Групу компаній, пов’язаних з одеським забудовником Гердасом Дубрікасом викрили на ухиленні від сплати податків.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за ч. 2 ст. 205-1 та ч.3 ст. 212 ККУ.
Підставою для розслідування став акт документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711) за період з 1 січня 2020 по 31 липня 2023 року. Перевірка зафіксувала:
– завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток на 5,815 млн грн (зокрема за 2020–2022 роки);
– заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на 8,133 млн грн.
Ці суми виникли через фінансово-господарські операції з контрагентами, які, за даними слідства, не виконували реальних будівельних робіт. Серед них — ТОВ «Будівельні Індустрії Плюс», ТОВ «ПБГ «Еталон Буд», ТОВ «Альтокорк», ТОВ «БК Аккерман», ТОВ «Спецбудмонтаж-777» та ТОВ «Одеський будівельний альянс».
За версією слідства, через ланцюжок цих компаній виписали податкові накладні на виконання робіт для ТОВ «Ханбер» та ТОВ «Ханбер Трейд» на суму 41,23 млн грн, з яких ПДВ становило 6,87 млн грн. Частина «підрядників» мала ознаки фіктивності: адреси масової реєстрації, відсутність приміщень за місцем реєстрації, директор, який помер ще до подання останньої звітності, та номінальна засновниця, яка зізналася, що зареєструвала компанію за винагороду і не брала участі в діяльності.
ТОВ «Ханбер» і ТОВ «Ханбер Трейд» пов’язані між собою та з проєктами під брендом Graf Development. Серед об’єктів — ЖК «Дербі» (Derby Style House) на Фонтанській дорозі, ЖК «Манхеттен», «Приморські Сади» в Крижанівці та інші клубні будинки. Кінцевим бенефіціаром структур вказують громадянина Литви. У відкритих джерелах неодноразово повідомляли про зупинки будівництва окремих об’єктів цього забудовника та претензії інвесторів.
Засновником компанії “Ханбер Трейд” є Публічне акціонерне товариство “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Ханнер-Схід”. До лютого 2017 року директором “Ханнер-Схід” був Дубріцкас Гердас, який до березня 2010 року очолював й “Ханбер Трейд”.
Також він був директором компанії “Будівельні технології майбутнього” серед засновників якої є ТОВ “Берег-Груп” серед засновників якої чинний заступник голови Одеської обласної ради Олег Радьковський.
Наразі підозру за ч.3 ст. 212 ККУ вже отримав директор та бенефіціар компанії ТОВ «Будівельні індустрії плюс» Сергій Давидович Добрєв. Чоловік заздалегідь мобілізувався до ЗСУ у 53-річному віці. Суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.