Справа БЕБ №72025001110000049 про “сіру” мережу продажу техніки Monolit досі звучала як історія харківського оптовика Кирила Пахомова, львівського складу та криптогаманця, через який з березня 2022 по лютий 2026 року пройшло 26,85 млн USDT, або близько 1,07 млрд гривень, почала додавати нової вартості на тлі майна, вилученого детективами у Києві.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Київський епізод виводить цю справу далеко за межі одного магазину. При обшуку сейфа У сейфі були пакети з готівкою, підписані назвами торгових точок: близько 1,11 млн гривень і 13 580 доларів, а поруч одинадцять квитанцій на переказ готівки через одну й ту саму людину.
Головне лежало поруч із грошима. Це печатки ТОВ «Ритейлкомпані» (43886122) і ТОВ «Імпортмакс» (43738098). Ці назви добре знають усі, хто стежить за ринком електроніки.
✔️«Ритейлкомпані» в 2023-му була офіційним організатором акцій мережі «Цитрус», що видно з правил акції, підписаних в Одесі 1 жовтня 2023.
✔️«Імпортмакс» є оборотною компанією «Цитруса» після того, як у липні 2025 мережу купив Артур Гатунок: новий директор і власник Олексій Антонов з’явився там 24 липня 2025.
Обидві компанії зареєстровані за однією одеською адресою — Маразліївська, 1/20, офіс 101. Обидві в різні роки належали одному й тому самому венчурному фонду «Стюарт». Їхні обороти аж ніяк не схожі на обороти компаній з печатками в чужому сейфі. «Імпортмакс» задекларував 4,43 млрд гривень доходу у 2023 році і 4,87 млрд у 2024 році. «Ритейлкомпані» мала 2,85 млрд гривень у 2023 році при 579 працівниках і 2,46 млрд у 2024 році.
Далі ще цікавіше. Написи на пакетах з готівкою збігаються з адресами магазинів «Цитрус» у Києві: ТРЦ River Mall на Дніпровській набережній, 12, ТРЦ Piramida на Мишуги, 4, магазин на Хрещатику, 29 і точка в Ocean Plaza на Антоновича, 176. Тобто виторг, розкладений по пакетах з назвами торгових центрів, лежав у тому самому сейфі, що й печатки юросіб «Цитруса».
Після обшуків «Ритейлкомпані» змінила все, що можна змінити. Тепер вона називається «Транзитмастер», зареєстрована в Харкові на Авіахімічній, 30, має основний вид діяльності «інший пасажирський наземний транспорт», а її засновники Болат Уразимбетов і Нурассил Єрмек мають по 50%. Оборот у 2025 році впав до 63 млн гривень.
Окремо треба сказати чесно: БЕБ публічно не заявляло, що київська «Каса» належить «Цитрусу», а повідомлень про підозру конкретним особам у відкритих джерелах немає.
Але питання очевидне. Що печатки двох найбільших операційних компаній «Цитруса» робили в приміщенні, яке слідство пов’язує з мережею сірого продажу Apple з мільярдним криптооборотом? І чию готівку з River Mall, Piramida, Хрещатика і Ocean Plaza рахували в цій касі? Готуємо запити до БЕБ, до мережі «Цитрус» і до Кирила Пахомова. Відповіді опублікуємо. Продовження буде.