Высший антикоррупционный суд отменил арест 500 тыс. евро, размещенные на счете компании Reval ProTeam OU в банковском учреждении в Эстонской Республике AS SEB PANK, которые Александр Онищенко уплатил при покупке беговой лошади. Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 и ч. 3 ст. 209 УК.
Арест был наложен в ноябре 2019 года с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания.
20 сентября прошлого года на счет компании Reval ProTeam OU в банке Эстонской Республики AS SEB PANK поступило 500 тыс. евро со счета Онищенко в российском VTB BANK. Подразделение финансовой разведки иностранного государства выяснило, что деньги были перечислены как часть соглашения по беговой лошади. Происхождение средств и назначения операции были не ясны, так как не известно, кто является владельцем этого беговой лошади. Подразделение финансовой разведки иностранного государства решило заморозить средства на сумму в 500 тыс. евро на счету компании «Reval Protema OU».
Однако адвокат компании утверждает, она не является стороной уголовного производства и никак не связана с обвиняемым Александром Онищенко. Компания является законным владельцем арестованных средств, поскольку получила их как часть выполнения сделки купли-продажи лошади Oak Grove’s Laith для спортивных соревнований на основании счета фактуры от 18 сентября 2019 года, несмотря на то, что денежные средства были заморожены подразделением финансовой разведки Эстонской Республики. На момент наложения ареста они уже находились на счету компании и принадлежали ей. Также, в ходатайстве адвокат обращает внимание на то, что в постановлении о наложении ареста, суд указал название компании Reval Protema OU, вместо правильного – Reval ProTeam OU.
После вынесения постановления от в ноябре 2019 года ВАКС обращался с запросом о международно-правовой помощи в Эстонскую Республику с просьбой о наложении соответствующего ареста. Однако в ответ государственный прокурор Эстонской Республики Пирет Паукштис отказал в просьбе, поскольку Государственная прокуратура Эстонии считает, что приведенные в запросе и постановление данные не являются достаточными для ареста имущества компании Reval ProTeam OU в Эстонии. Прокурор обосновал это тем, что из запроса об оказании правовой помощи и решения о наложении ареста не усматривается, что компания обвиняется в совершении уголовного преступления и не описано, была ли компания осведомлена о происхождении денег, были ли они получены в качестве подарка и существуют ли другие основания для их конфискации в будущем. На сегодня, как считает Высший антикоррупционный суд прокурором не приведено таких данных.
Согласно украинскому КПК, арест налагается на имущество третьего лица, если получило его бесплатно или по цене выше или ниже рыночной стоимости, и было осведомлено или должно было знать, что имущество имеет преступное происхождение, предназначалось для совершения преступления или было предметом или орудием преступления.
Доказательств этого суду не предоставлено, поэтому суд арест отменил.
В мае 2020 Германия отказала в экстрадиции Онищенко и суд в Украине решил судить Онищенко заочно. По версии НАБУ, Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча».
В результате таких действий ОАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины») нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривен.