Подставные компании Альперина отмывали деньги через китайские фирмы

3 сентября 2018 | 14:28 0 447

НАБУ расследует возможное пособничество работников столичных таможень ГФС,  которые занижали таможенную стоимость товаров для фирм, связанных с бизнесменом Вадимом Альпериным. Об этом редакция 368.media узнала из решения Соломенского районного суда Киева.

В течение 2016-2017 годов сотрудники киевской таможни на таможенных постах «Столичный» и «Святошин» систематически растамаживали товары по заниженной стоимости для «Кнд трейд ком», «ТК Укрпромторг», «Кий торг», «Укринвест ЛТД», «Ремстройстар», «Плюс-гранит-инвест» и других, связанных между собой компаний.

Для занижения таможенной стоимости товаров использовались документы, в которых продавцами товаров указаны компании Dockford Projects Limited, KRW Company Limited и Infort Trade LTD.

Кроме того, данные компании связаны с одесским миллиардером Альпериным, которого ранее задержали по подозрению в предложении взятки 800 тыс. долларов детективу НАБУ за снятие ареста с денег этих фирм.

Больше интересного - в нашем Telegram-канале

comments powered by HyperComments