Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу НБУ, отменил постановление Окружного админсуда Киева и разрешил НБУ взыскать штраф на 2 млн гривен с «Альпари-Банка», который был наложен за нарушение законодательства, регулирующего отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом пишет Finbalance.
НБУ заявлял, что наложил штраф на «Альпари Банк» в размере 2 млн гривен за «осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении 2 финансовыми учреждениями в период с февраля по конец мая 2018 года финансовых операций по перечислению безналичных средств на общую сумму около 400 млн гривен в два других банка по договорам на услуги инкассации.
Эти средства в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в финучреждения для расчетов на основании договоров поручительства с физическими лицами, которые осуществляли продажу сельскохозяйственной продукции и / или металлолома. В то же время банком не были приняты меры, которые бы позволили получить достоверную информацию о вышеупомянутых клиентах, участниках финансовых операций и их финансовой деятельности, как это предусмотрено внутренними документами по вопросам финансового мониторинга.
По данным НБУ, характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные и использованием утраченных, похищенных документов или имеющих признаки поддельных, недействительных.