БЕБ спільно з Офісом генпрокурора проводить розслідування масштабної корупційної схеми, пов’язаної з ТОВ «Боріваж» та низкою інших компаній. У результаті незаконних дій, що тривали з 2016 року, державний бюджет зазнав значних збитків, а ключові активи підприємства були арештовані.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК.
За матеріалами кримінального провадження, посадові особи ТОВ «Боріваж» у змові з представниками ТОВ «Агротермінал Логістик», ПАТ КБ «ПриватБанк» та іншими суб’єктами незаконно вивели з-під застави НБУ морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів на території Новобілярської селищної ради Одещини.
Крім того, слідство встановило, що протягом 2022-2024 років посадовці ТОВ «Термінал Боріваж» разом з представниками страхових і фінансових компаній ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. Це завдало державному бюджету багатомільйонних збитків.
Суд наклав арешт на ключові активи компаній-учасниць схеми, зокрема морський перевантажувальний комплекс в Одеській області, що включає адміністративні будівлі, вагові станції, склади, зерносховища та причали. Заборонено будь-які операції з цими об’єктами, а їх подальше управління передано Національному агентству з питань розшуку та управління активами (АРМА).