Все новости с тэгом “ПриватБанк”

(100)

Офисом Генерального прокурора направлено в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из департаментов ПАО КБ «Приватбанк» по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов и служебного подлога.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск бывшего председателя правления «Приватбанка» Александра Дубилета.

Высший антикоррупционный суд избрал для бывшего заместителя главы правления «ПриватБанка» Людмилы Шмальченко меру пресечения в виде залога в размере более 50 млн гривен.

Бывшему топ-сотруднику «ПриватБанка» Надежде Конопкиной избрали меру пресечения — 2,74 млн гривен залога.

Бывшему председателю правления ПАО КБ «ПриватБанк» и  бывшему заместителю председателя правления и бывшему руководителю департамента межбанковских операций вручили новые подозрение в растрате имущества банка путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч.

Соучредители компании «Финтех Бэнд», которая совместно с «Универсал Банком» занимается развитием проекта Monobank, Александр Дубилет и Владимир Яценко 23 февраля вышли из состава бенефициаров владельцев компании.

Антикорсуд отправил бывшего топ-менеджера «ПриватБанка» Яценко под стражу с залогом в 52 млн гривен Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему топ-менеджеру «ПриватБанка» Владимиру Яценко, подозреваемому в растрате более 137 млн гривен.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим должностным лицам ПАО КБ «ПриватБанк» о подозрении в растрате более 136,89 млн гривен.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему заместителю председателя правления «ПриватБанка», который пытался вылететь из Украины.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры 15 февраля Голосеевский райсуд города Киева продлил на год срок досудебного расследования в уголовном производстве №42019000000001832 от 22 августа 2019, которое было открыто из-за невыполнения «Приватбанком» скандального постановления Печерского райсуда.

Хозяйственный суд Киева 22 января удовлетворил иск АО «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ) и признал прекращенными все его обязательства перед государственным «ПриватБанком».

Государственный «ПриватБанк» выставил на продажу торговый центр в Днепре – «Приозерный».

Хозсуд Днепропетровской области открыл производство по делу №904/ 6810/20 о банкротстве ООО «Новофарм», у которой «ПриватБанк» ранее отсудил 4 млрд гривен задолженности.

Министерство юстиции США подало уже третий иск с целью конфискации объекта недвижимости, приобретенного в Кливленде, штат Огайо украинскими бизнесменами, бывшими совладельцами «ПриватБанка» Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Договоры охраны государственного «ПриватБанка» заключены без тендеров и, несмотря на уменьшение количества отделений, расходы на охрану увеличивались ежегодно до 30%.

Голосеевский райсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство представителя «ПриватБанка» о закрытии уголовного производства №42019000000001832 , которое было открыто из-за  невыполнения банком скандального постановления Печерского райсуда, согласно которому финучреждение обязали выплатить офшорным компаниям Суркисов 350 млн долларов согласно депозитным договорам.

Государственный «ПриватБанк» планирует продать свою долю размером в 46,54% акций в латвийском дочернем PrivatBank.

Хозсуд Днепропетровской области лишил «ПриватБанк» права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре.

Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ, Министерства финансов и «ПриватБанка» и отменил постановление в части удовлетворения исковых требований компании THEO Worldwide Corp (держатель евробондов «ПриватБанка»).

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск АО «ПриватБанк» против ООО «Агротерминал», как поручителя ООО «Бориваж», и постановил взыскать с компании 1 млрд гривен долгов.