В рамках международного сотрудничества украинские правоохранители совместно с иностранными коллегами генеральной прокуратуры Бамберга Федеративной Республики Германия задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые организовали масштабную международную мошенническую «схему», к организации которой причастны граждане Украины. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.
Полицейские установили, что к организации «схемы» причастны соотечественники, которые фактически руководили работой специально созданных сайтов, осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории страны путем приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес-проекты.
Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали веб-сайты, с помощью которых проводилась покупка-продажа различных активов — банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и др. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. При этом, чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.
После подачи заявок на вывод прибыли гражданам звонили работники специально созданных call-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.
В большинстве случаев пострадавшими от мошеннической «схемы» были граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле этого года правоохранительные органы Европы прекратили работу call-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали 9 человек.
Также установлено, что средства инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированных компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации. По предварительным данным, месячный оборот мошеннической «схемы» составлял 8-10 млн евро.
Правоохранители провели ряд обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях, во время которых изъяли наличные эквивалентом более 1 млн долларов, «черновые» записи, документы на оффшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.
На движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 млн евро наложены аресты, в том числе на элитные автомобили, квартиры и дома.