В НАБУ и САП наконец завершили расследование в отношении одного из фигурантов организованной беглым олигархом Януковича Сергеем Курченко схемы хищения 787 млн гривен средств Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ
Согласно данным официальных реестров, речь идет о Николае Лобенко, который на момент реализации схемы возглавлял задействованное в ней ООО «Юрай».
Изначально ПАО «Реал Банк» Курченко оформил ряд кредитов на подконтрольные ему фирмы, после чего средства через ряд фиктивных предприятий вывели на счета других компаний. ООО «Юрай» — одна из них.
Далее эти фирмы вернули деньги в «Реал Банк», но уже в качестве депозитов с правом досрочного прекращения депозитного договора. Спустя некоторое время все компании в срочном порядке изъяли деньги с депозитов, что и стало формальным поводом для обращения ПАО «Реал Банк» в НБУ за стабилизационными кредитами. Кредиты при этом брали под имущество «Реал Банка», стоимость которого завысили в семь раз.
В дальнейшем, как выяснило следствие, эти деньги тоже вывели через подконтрольные фиктивные фирмы, переведя их, в частности, за границу.
Стоит отметить, что Николай Лобенко какое-то время скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Спустя месяц его нашли в качестве меры пресечения заключили под стражу. Теперь же его будут судить по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 — ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 — ч. 2 ст. 255 и ч. 4 ст. 28 — ч. 2 ст. 366 УК. На данный момент его юристам предоставили материалы обвинительного акта для ознакомления.