Соединенные Штаты подали две гражданские жалобы о конфискации в Окружной суд США по Южному округу Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле, штат Кентукки, и Далласе, штат Техас, приобретенная за счет средств, незаконно присвоенных «ПриватБанком» в Украине, подлежит конфискации. Об этом сообщает министерства юстиции США.
Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов обвиняются в хищении 5,5 млрд долларов из принадлежащего им ПриватБанка (крупнейшего в Украине). В итоге украинскому правительству пришлось вливать эту сумму в банк и национализировать его, чтобы избежать финансового кризиса.
Согласно иску, в течение нескольких лет Коломойский и Боголюбов сами себе выдавали кредиты в Приватбанке, которые не возвращали, либо возвращали, взяв новые.
Деньги выводились через дочернюю компанию банка на Кипре, которую украинский регулятор рассматривал как кипрский филиал банка, и вкладывались в бизнес и недвижимость по всему миру.
В американском ведомстве отметили, что партнеры Коломойского и Боголюбова в США Мордехай Корф и Ури Лейбер создали сеть организаций (с некоторым изменением названия «Оптима») для дальнейшего отмывания и инвестирования незаконно присвоенных средств.
Они приобрели недвижимость и предприятия в США на сотни миллионов долларов, включая имущество, подлежащее конфискации: офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom.
Общая стоимость зданий составляет около 70 млн долларов.