НБУ заявил о нарушении закона о финансовом мониторинге «Приватбанком» по результатам проверок. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
НБУ в мае этого года применил к «Приватбанку» меру воздействия в виде письменного предостережения за непредставление по запросу специально уполномоченного органа информации. Это сделано по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Ранее «Приватбанк» обжаловал решение суда о незаконности процедуры национализации.