Депутата Ужгородского горсовета Ивана Волошина подозревают в присвоение имущества на 58 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного дела по ч. 5 ст. 191 ч. 1 ст. 368-2 и ст. 366-1 УК.
До 2016 года фирма «Инвестстрой-ЛТД» принадлежала «Тренд Групп ЛТД» Ивана Волошина. В 2017 году половину уставного капитала переоформили на кипрскую компанию «Лабтексон ЛТД», которая позже сменила название на «Сильверсайд Эстейт Лимитед». На момент приобретения кипрской фирмой доли в уставном капитале «Инвестстрой-ЛТД», украинская компания владела земельными участками 0,4 га и помещениями 284 и 163 кв.м. В апреле 2018 года «Инвестстрой-ЛТД» передала имущество Волошину. По мнению кипрского совладельца, это произошло в сговоре с директором «Инвестстрой-ЛТД» и сожительницей Волошина-Тамарой Готрой.
Продажа имущества стоил около 1 млн гривен. Однако, по данным заявителя, реальная стоимость составляла более 30 млн гривен. Скважина со строительной готовностью 95%, которая расположена на отчужденном земельном участке, еще остается в собственности «Інвестстрой-ЛТД», но продажа участка в собственность делает невозможным дальнейшие ее использование. На отчуждаемых участках есть еще две скважины с такой же готовностью, которые не зарегистрированы в реестре недвижимого имущества.
Заявитель утверждает, что «Инвестстрой-ЛТД» утратила право собственности на имущество, рыночная стоимость которого составляет свыше 58 млн гривен.
Кроме того, по данным «Сильверсайд Эстейт Лимитед», общие собрания участников по принятию решения об отчуждении имущества не проводились.
Нардеп обратился в полицию, об умышленном недекларирование Волошиным принадлежащего ему имущество и корпоративных прав на доли в уставных капиталах юридических лиц. В декларации Волошин якобы умышленно указал заведомо ложные сведения о фактической стоимости принадлежащего ему имущества и корпоративных прав, занизив их стоимость. По мнению правоохранителей, он не подтвердил в значительном размере законность приобретения имущества.
Бенефициарами кипрской компании «Сильверсайд Эстейт Лимитед» в украинском реестре значатся бизнесмен Роберт Бровды, который ранее был лидером «Фронта перемен» на Закарпатье, а также Олег Щурин. В 2013-2014 годах они были заместителями главы ГПЗКУ.
Следователи изъяли в Ужгороде документы, касающиеся более 20 предприятий, подконтрольных Волошину, в ряде государственных учреждений, в том числе – в Ужгородском горсовете. Во время обысков также изъяли документы, материалы, вещественные доказательства в уголовных производствах, касающихся деятельности депутата и указанной группы лиц.
В связи с этим суд арестовал с ограничением права владения, пользования и распоряжения подконтрольные Волошину активы, а именно 57 объектов недвижимости, 5 земельных участка, 3 автомобиля. Также арестовали с ограничением права владения, пользования и распоряжения долями в уставном капитале 23 компаний на общую сумму 125,1 млн гривен, среди которых ТЦ «Корона», гостинично-ресторанный комплекс «Унгваръский», ТРЦ — супермаркет в Ужгороде, ресторан и торговый комплекс «Априори», офисные помещения и коммерческая недвижимость, жилые помещения, три скважины минеральной термальной воды и другую недвижимость.