Окружная прокуратура Варшавы обратилась к украинским правоохранителям за помощью в расследовании происхождения средств на счете, которым пользуется ГП «Спецтехноэкспорт», которое может быть связано с отмыванием денег от продажи вооружения и военного оборудования. Об этом редакция 368.media узнала из определения Оболонского райсуда Киева.
Третье отделение по хозяйственным преступлениям Окружной прокуратуры Варшавы расследует происхождение 32,6 млн злотых (228 млн гривен) на счетах польского банка РЕКАО S.A. Эти счета принадлежали кипрской компании Вlessway Limited, ее же владельцами являются два гражданина Кипра и украинец Василий Бабицкий. Местной польской прокуратурой также установлено, что расчетный счет открыт в «Укрэксимбанке» и использовался государственным предприятием «Спецтехноэкспорт».
Польские правоохранители подозревают, что их банк мог использоваться для отмывания денег от оборота вооружения и военного оборудования.
Оболонский райсуд Киева дал разрешение на временный доступ к указанному счету, а именно информацию о движении денежных средств за период 1 октября по 31 октября 2014 года, а также информацию о фирмах иностранных государств, которыми осуществлялись начисления средств на счет в период с 10 июня 2011 года по 20 июля 2016.