Генпрокуратура расследует злоупотребления со стороны представителей Фонда гарантирования вкладов физлиц и менеджмента ряда частных фирм, что привело к потере одного миллиарда гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства №42017000000001136, открытого в апреле этого года.
Дело расследуют по признакам.5 ст.191, ст.219 и ч.3 ст.365-2 УК. Следователи считают, что неправомерные действия уполномоченного Фонда гарантирования и менеджмента ООО «Ровенский семенной завод», «АГРО ХХІ», «Гранд Хол», «Ориана», «Ровно Агро Плюс», «ИФК «Евроинвестбуд», «СЗП «Стодола» привели к убыткам в один миллиард гривен.
С 2008 по 2012 годы указанные фирмы получили от «Златобанка» кредиты на сумму в один миллиард гривен! Обеспечения обязательств в виде ипотеки и корпоративных прав и товары в обороте.
После этого долг перевели на обслуживание в «Дельта Банк». Спустя три года финучреждение решили ликвидировать. Во время ликвидации банку руководители ряда компаний- кредиторов провели ряд «непонятных, запутанных финансовых операций», чтобы не возвращать долг.
По версии следствия, умышленные действия менеджмента частный фирм привели к вынесению Хозсудом Ровенской области решений о начале их банкротства. «Дельта Банк» потерял возможность переоформить имущество на себя. В свою очередь, представитель Фонда не приняла мер по возмещению убытков.