Чиновники главного территориального управления юстиции в Одесской области незаконно реализовали имущество фирмы «Лагуна-Рени», которая принадлежит беглому олигарху Сергею Курченко. Об этом редакция 368.media узнала из определения Приморского райсуда Одессы.
В начале декабря суд наложил арест на все имущество компании «Лагуна-Рени». Речь шла о целостном комплексе по наливу, хранению и слову сжиженного газа, оборудования для слива/налива бензовозов на плавсредства на территории в 1,6 га по адресу ул. Дунайская, 188-б.
Его арестовали в рамках уголовного производства по фактам нелегальной реализации нефтепродуктов в интересах группы «ВЕТЭК», которая принадлежит Курченко. Топливо продавали с нарушением таможенного режима, что позволило избежать уплаты налогов. В частности, сбыт товара происходил через офшорные компании (SOPREMA TRADING LTD, KSANDRO ENTERPRISE, FREMINGHAM INVESTMEN CORP, EPSON LIMITED, VETEK TRADING LIMITED, EMINENT ENERGY LIMITED) и ряд предприятий-резидентов.
Уже 15 декабря решение суда об аресте помещения площадью 562,5 кв. метра зарегистрировали в реестре имущественных прав. Спустя шесть дней областное управление юстиции, несмотря на арест, выставляет объект на электронные торги «СЕТАМ». Их сразу же покупает овидиопольская фирма «Сокровищница Бессарабии» за 7,25 млн гривен! Документы оформили 29 декабря.
Нарушение обнаружили только 17 января, когда полиция зарегистрировала уголовное производство №12017160000000030 по факту злоупотребления служебным положением со стороны работников областного управления юстиции. Следователи уже выяснили, что у старшего государственного исполнителя Анны Мельниченко находилось ИП №48501594 о взыскании с «Лагуна-Рени» денег в пользу физлиц, юрлиц и государства. Пока неизвестно, каким образом имущество выставили на торги. Тем не менее, 3 февраля Приморский суд запретил передавать имущество победителю аукциона.
Отдельно стоит остановиться на «Сокровищнице Бессарабии». Фирма с уставным капиталом в две тысячи гривен основана американской компанией «Марти энд Ко ЛЛС» и занимается складской деятельностью, а также продуктами питания. «Американцы» зарегистрировали свой бизнес в селе Сухой Лиман. Директором фирмы с ноября прошлого года (как раз до ареста – Ред.) является Вадим Герасимов. Человек с идентичными ФИО являлся и.о. главы правления компании «Лекс Холдинг», которую связывают с харьковским бизнесменом Александром Ярославским. Именно он является конкурентом Курченко. В частности, последний купил у него ФК «Металлист».
Интересно, что в доме, где зарегистрирована «Сокровищниа Бессарабии», также находятся еще две компании:
«Солвис Плюс» с учредителями Инессой Герхард из немецкого Бад Кройцнаха, Сергеем Калугиным и Светланой Куликовской.
«Пик Право» с учредителями Ириной Помазан и Владой Калугиной.
Калугины, в свою очередь, являются учредителями фирмы «КСН-Сервис», занимающейся оценкой имущества.
Справка 368.media
«Лагуна-Рени» – компания, управляющая одной из двух перевалок СУГ в порту Рени. Создана в 2001 году. Собственником числится «Бивен Инвестментс ЛТД» с Британских Виргинских Островов.