Руководство Винницкой фирмы получило более 1,1 млрд. гривен дохода в виде банковского кредита, который они вяли под залог несуществующих нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины.
Во время следствия выяснилось, что в качестве залога банк получил имущественные права на нефтепродукты, которые якобы были поставлены заемщику двумя предприятиями Днепропетровской области.
При проверке финансовой отчетности поставщиков, выяснилось, что у них на балансе нет никаких необоротных активов, производственных запасов или готовой продукции. Кроме того, предприятия не были зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость. Таким образом, они оказались «фиктивными» и никакой поставки топлива не происходило. Начато уголовное производство по факту подделки документов.