Державною службою фінансового моніторингу було отримано 190 повідомлень від підрозділів фінансової розвідки інших країн щодо підозрілих фінансових операцій, проведених зокрема за участі видного українського зернотрейдера Романа Терещенка, засновника "Транс Трейд Холдингу".
