Все новости с тэгом “T.A.S. Overseas Investments”

(76)

Национальный банк получил от бизнесмена Сергея Тигипко пакет документов на опосредованное приобретение «Проминвестбанка» (ПИБ).

Десять лет подряд в залах судов по всему миру от США до Индии идут баталии относительно судоходного наследства семейства украинских бизнесменов Баранских.

Акционеры «Юнекс Банка» Withine Investments LTD (94,98%) и ООО «Флот Экспресс» (4,36%) 20 августа заключили договор о совместных действиях по реализации права, предусмотренного статьей 65-2 Закона «Об акционерных обществах» (Обязательная продажа акций акционерами по требованию лица (лиц, действующих совместно), которая является владельцем доминирующего контрольного пакета акций).

Федеральный уголовный суд Швейцарии 26 июня признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 млн евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».

Известный многочисленными коррупционными скандалами в Приморском суде Одессы судья Анатолий Дерус решил пожаловаться в Высший совет правосудия на действия прокуратуры, которая открыла в его отношении уголовное производство.

Хозяйственный суд Киева решением от 12 июня 2020 года удовлетворил ходатайства государственного «ПриватБанка» о закрытии производств по двум делаем по искам экс-акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения.

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявила конкурс по поиску управителя имуществом, корпоративными правами и акциями медиа-холдинга UMH Group.

Антимонопольный комитет разрешил группе компаний Risoil S.A., директором которой является Шота Хаджишвили, приобрести долю в уставном капитале ООО «Боконти Украина», оперируеющей в порту Черноморска.

Акции «Газтранзита», арестованные по делу НАБУ, могут передать бизнесмену Виталию Кропачеву.

Решение Киевского апелляционного суда по делу о депозитах компаний семьи Суркисов в ПриватБанке не обязывает государственных исполнителей взимать из банка миллиарды гривен в пользу истцов.

Киевский апелляционный суд отклонил жалобу юристов «ПриватБанка» на решение Печерского райсуда о фактическом взыскании с банка 250 млн долларов, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с Григорием и Игорем Суркисами в кипрском филиале «ПриватБанка» до национализации.

В январе 2020 года олигархи Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и сын народного депутата Игоря Палицы – Захар стали совладельцами двух нефтеперерабатывающих комплексов: ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» и ОАО «НПК-Галичина».

Печерский районный суд Киева подтвердил обязанность «Приватбанка» выполнять условия депозитных договоров с офшорными компаниями братьев Суркисов не дожидаясь решения суда по сути, а также апелляции по этому делу.

Полиция Киева расследует хищения средств UEFA, которые подконтрольная нардепу Григорию Суркису Федерация футбола Украины при помощи фирмы-посредника вывела в офшор.

Бывший глава украинского «Альфа-Банка» (с февраля 2017 года по октябрь 2019 года), гражданин Чехии Иван Свитек намерен приобрести 12% акций «Идея Банка» в рамках сделки по продаже контрольного пакета банка польским Getin Holding украинской инвесткомпании Dragon Capital также чеха Томаша Фиалы.

В СБУ проверяют причастность фирмы экс-нардепа Вадима Новинского к афере с ремонтом судов портофлота по заказу Николаевского филиала АМПУ.

НАБУ раскрыло связь между бывший главой «ХК «Энергомережа» Дмитрием Крючковым и бывшими народными депутатами Игорем Кононенко и Анатолием Шкрибляком по делу о хищениях средств ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ГП «Энергорынок».  Об этом редакции 368.media сообщил источник в Офисе генпрокурора.

ГП «Администрация морских портов Украины» заключило соглашение с ООО Talent Advisors на услуги по обеспечению поиска и подбора кандидатов на должность главы госпредприятия за 930 тыс.

Депутат Одесского областного совета Виктор Баранский оказался причастен к мошеннической схеме вывода средств иностранных заказчиков из судоходной компании своего отца.

Компания SCM Рината Ахметова выплатила более 700 млн долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd Дмитрия Фирташа в рамках мирового соглашения по делу «Укртелекома».