Всі новини з тегом “Шахрайство”

(14)

Співзасновник і акціонер Everstake Євген Зайферт оперує активами на мільярди доларів, але приховує свою особу публічно, заміняючи її на ШІ-двійників.

Олександр Пилипенко — київський кастинг-директор у Strumer Production, актор — став обличчям нелегальної обмінної мережі КИТ Group.

На Київщині вже декілька років йдуть судові засідання у двох пов'язаних спрвах щодо щодо підробки документів, завдяки яким група з семи шахраїв незаконно заволоділа десятками земельних ділянок біля Дніпра поблизу столиці, а також кількома квартирами і приватними будинками.

Масштабна крипто-шахрайська схема «кол-центру» в Одесі: як група за два роки видурювала мільйони під виглядом «інвестицій у арбітраж трафіку» Про це редакція 368.media  дізналася з кримінальної справи № 12024160000000728 за  27 ч.3, 28 ч.4, 190 ч.5, 209 ч.2, 255 ч.1 КК.

Начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян допомогає роботі call-центрів шахраїв у Києві.

В Києві поліція розслідує справу щодо представника мережі обмінників «Кит Груп», котрий втратив 1,2 млн євро під час спробу обготівкувати кошти через криптовалютні схеми.

НБУ аналізує діяльність структур, що надають фінансові послуги або послуги, що мають ознаки фінансових, без дотримання вимог законодавства, уникаючи відповідного нагляду з боку НБУ.

Начальник управління міграційної поліції в Дніпропетровській області Ашот Авагімов задекларував, що його дружина, яка має низьку зарплатню, придбала під час війни преміальний автомобіль Volvo XC90.

У Києві затримали групу шахраїв, які обманом з використанням підроблених документів та паспортів інших громадян привласнили 56 млн гривень на угодах з "Альтбанком" та "Теком-Лізінг".  Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження ч.

Володимир Філіппов, який позиціює себе як успішний імпортер авто з вторинного ринку США до України та Молдови через компанію "Айрон Моторс", має не тільки судові справи щодо боргів, але й судимість за шахрайство.  Про це редакція 368.media  дізналася з судового реєстру російської федерації, де довгий час мешкає бізнесмен.

Головний рабин Чернівецької області та голова правління Іудейської релігійної громади Буковини Менахем Мендел Гліцнштейн засуджений за шахрайство.

Справу за обвинуваченням співвласника IT-холдинга Techiia Олега Крота, котрому раніше оголосили підозру у шахрайстві з криптовалютними коштами громадянина Бразилії, засновника "піраміди" Карлоса Жозе Де Соуза Фузіями, передали на розгляд Печерського райсуду.

Власника криптобірж Tidex, Coinsbit та QMall Богдана Прилепу підозрюють в шахрайстві с коштами ЗСУ.

Нацполіція затримала 14 учасників злочинної організації, які ошукали громадян України, Молдови, Казахстану та ЄС.