Все новости с тэгом “Розслідування”

(140)

Суддя "Антимайдану" Марина Шаховніна, відома як суддя Подільського суду столиці, котра ухвалила три постанови про позбавлення учасників Революції Гідності водійських прав, намагається повернутися до роботи.

У Дніпрі прокуратура "гальмує" розслідування щодо фірми "Будекопарк", пов'язаною з заступником її керівника Русланом Вахітовим.

Товари українського виробника настільних ігор Олександра Сивака під брендом Strateg вільно продаються на маркетплейсах в Російській Федерації.

Заступник начальника департаменту міжнародного-правового співробітництва Офісу генпрокурора Петров Дмитро Васильович домігся видалення декларації про свої доходи з системи НАЗК, щоб приховати свій розкішний спосіб життя від громадськості.

Президент ГО "Всеукраїнська військово-цивільне об'єднання "Бойове братерство України" та ексголова Донецької ОДА Павло Жебрівський роздає відзнаки дітям загиблих вояків ЗСУ від імені своєї організації за бюджетні кошти.  Про це редакція 368.media  дізналася з матеріалів міжнародного детективного бюро Absolution.

Дружина працівника департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції на Закарпатті Олександра Меренича, що є дитячим педіатром, веде спільний бізнес з оточенням місцевого контрабандиста Валерія Пересоляка.

Колишній закарпатський митник та президент футбольного клубу «Минай» Валерій Пересоляк, якого президент України Володимир Зеленський вніс в перелік головних організаторів контрабанди, контролює фірму «007М», що є одним із найбільших постачальників дронів типу Mavic в нашу країну та отримувачем державних коштів.

Володимир Філіппов, який позиціює себе як успішний імпортер авто з вторинного ринку США до України та Молдови через компанію "Айрон Моторс", має не тільки судові справи щодо боргів, але й судимість за шахрайство.  Про це редакція 368.media  дізналася з судового реєстру російської федерації, де довгий час мешкає бізнесмен.

Будівельна компанія "Кальуміус", яка одразу після реєстрації у травні на безконкурентній основі виграла три будівельні тендери Запорізької ОДА на майже 660 млн грн, пов'язана з нардепом Сергієм Мінько.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Бойові дрони під брендом "Генерал Черешня", довкола яких спалахнув скандал на тендерах підприємств Міноборони, можна придбати за кордоном.

Постачальник ЗСУ Олег Мітрохін, як власник ТОВ "МІК" веде бізнес-справи з колишнім податківцем із Запоріжжя Ярославом Яворським, який був членом партії "Опозиційний блок", а його дружина працює в фірмі бізнесмена.

Засновник та керівник інформаційного агентства "Рівне Онлайн" Віталій Павлов, який є довіреною особою депутата Рівненської міськради Олени Хотенко, виявився колишнім рецидивістом, який мав три судимості за тяжки злочини проти суспільства та держави.

Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголосили у міжнародний розшук у справі в організації незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.

Ексголова податкової Сумщини та депутат Рівненської міськради від "Слуги народу" Олена Хотенко, яку звільнили після скандалу з сином-мільйонером, підтримує проросійські видання в Україні.

Родини ексзаступника голови Дніпропетровщини Володимира Орлова, обвинуваченого у хабарництві, та його колишнього підлеглого, експрокурора Миколи Клянцка ведуть спільний бізнес.

Фірма бізнесмена Олега Мітрохіна "МІК", що отримує  багатомільйонні підряди від Міноборони, має корупційні схеми За даними правоохоронців, використовуючи схеми на тендерах, підконтрольні, підставні та фірми-прокладки, МІК передава форму та інші військові товари за завищеними цінами.

Власниця групи компаній «Столиця груп» Владислава Молчанова виводить кошти через офшори Кіпру.

Колишня в.о.

Засновник адвокатського об’єднання «Дефенсорес», ексзаступник голови ДБР Олександра Бабіков, котрий захищав експрезидента Януковича, довгий час не вносив свою співмешканку Олену Олійник (Бабікову) до декларації про доходи.

Засновник адвокатського об’єднання «Дефенсорес», колишній заступник голови ДБР та експрокурор Олександра Бабіков три роки не сплачував аліменти своїй колишній дружині Олені Валеріївні Бабіковій аліменти на утримання спільних дітей.