Все новости с тэгом “Кутателадзе”

(19)

Депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе, которого уличили в сокрытии имущества почти 70 млн гривен из декларации,  тал фигурантом уголовного дела НАБУ.

Депутат Одесского областного совета Олег Кутателадзе незадекларировал 69,9 млн гривен, что стало одной из самых больших незадекларированных сумм выявленных НАЗК.

Группа компаний «ТИС» Андрея Ставницера, Егора Гребенникова и Олега Кутателадзе, являющаяся крупнейшим оператором акватории порта Южный,  не смогла через суд закрыть дело НАБУ о законности распределения портовых сборов между АМПУ и ее подразделениями «ТИС-Руда» и«ТИС-Контейнерный терминал.

Соучредитель группы «ТИС» Олег Кутателадзе и его партнер Николай Шурда отобрали у Мининфраструктуры историческое здание в центре Одессы.

Полтавский ГОК заказывает сопровождение грузов в порту Южный фирме ООО «СМТ Южный Лтд» родственника бывшего мэра Одессы, которая фигурирует в ряде  уголовных дел.

Следственный судья ВАКС Екатерина Широкая по ходатайству НАБУ продлила досудебное расследование схемах бизнес-группы TIS.

Компания Dubai Worlds Ports из ОАЭ через зарегистрированную в Нидерландах «дочку» DP World Ukraine B.V приобретает контроль над расположенным в Визирке Одесской области контейнерным терминалом группы ТИС.

Субподрядчик не связан со строительством или реконструкцией гидротехнических объектов.

Дело передали на расследование в Лиманский отдел полиции

Идейный вдохновитель аферы с зерном ГПЗКУ на 60 млн долларов русский олигарх Алексей Федорычев, проживающий в Монако, остается недосягаем для детективов НАБУ, несмотря на все их попытки.

Прокуратура расследует обстоятельства появления и функционирования в акватории порта «Южный» группы стивидорных компаний под общим названием «ТИС».

В НАБУ составили подозрение русскому олигарху с венгерским гражданством Алексею Федорычеву (живет в Монако - Ред.), который причастен к афере ГПЗКУ с зерном на 60 млн долларов.

Приморский суд признал председателя Одесского облсовета Анатолия Урбанского невиновным в административном правонарушении - нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и постановил закрыть соответствующее производство.

Как минимум двое топ-менеджеров группы стивидорных компаний «ТИС» причастны к афере русского олигарха Алексея Федорычева и ГПЗКУ с зерном на 60 млн евро.