Все новости с тэгом “КРАИЛ”

(27)

Менеджмент "МТБ Банку" на чолі з екскерівником департаменту інноваційних проєктів Дмитром Яковлєвим відмивав кошти для онлайн-казино.

Печерський райсуд відмовив адвокатам платіжного оператора Xpay, що пов'язаний з членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм та його дружиною, в знятті арешту майна.

ДБР встановило прямий зв'язок онлайн-казино Pin-Up з росіянами, що фінансують країну-агресора: мова йде про компанію «Укр гейм технолоджі», громадян рф Дмитра Пуніна та його дружини Марію Ільїну.

 ТОВ «Спейсикс», що володіє брендом онлайн-казино Cosmolot росіянина Сергія Токарєва,  звинувачують у масштабному ухиленні від податків на 1,15 млрд гривень та нелегальних азартних іграх.

Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.

Представники «Даймонд Пей» (пов'язана з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм) у змові з менеджментом онлайн казино Cosmolot та Vbet розробили схему незаконного виведення коштів з-під арешту, яку розслідують в БЕБ.

Печерський суд Києва наклав арешт та передав АРМА майно, пов’язане з онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі») у справі про підтримку країни-агресора.

Начальник територіального центру №8045 МВС у Києві Валерій Делікатний всю нерухомість оформив на дружину, а сам декларує лише старий автомобіль "ВАЗ".

ДБР розкриває масштабну схему, пов’язану з діяльністю української компанії ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» з номінальним директором Ігорем Зотько, що оперує популярною мережею онлайн-казино та букмекерських контор під брендом Pin-Up.

Номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько отримав від своїх російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн гривень, які накопичив на банківських рахунках.

Номінальний власник Pin Up Ігор Зотько накопичив на банківських рахунках від своїх російських бенефіціарів на чолі з Дмитром Пуніним 605,74 млн гривень.

Онлайн-казино Favbet колишнього громадянина рф Андрія Матюхи не аннульовує свої торгівельні марки в рф та Білорусі, а в Україні займається мінімізацією податкових зобов’язань перед державою.

Букмекерська компанія фірма Favbet Андрія Матюхи намагається відсудити в платіжної фірми «Даймонд Пей», що пов'язана з підозрюваним у допомозі державі-агресору членом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, 364,9 млн гривень.

Член КРАІЛ Євген Яхній, якого нещодавно суд відправив під арешт, підозрюється в пособництві державі-агресору за ст.

Працівники ДБР затримали члена КРАІЛ  Євгена Яхнія за підозрою у підтримці діяльності в Україні онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.

Голова КРАІЛ Іван Рудий чотири роки свідомо ігнорував повідомлення СБУ про зв'язок номінального власника казино Pin Up Ігоря Зотька з росіянами та виведенням коштів на користь російської федерації.

Працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей  Івана Рудого, його підозрюють у сприянні представникам країни-агресора.  Під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Членкиня КРАІЛ Олена Водолажко під час війни придбала недобудовану квартиру та продовжує отримувати соціальну допомогу, заробляючи сотні тисяч гривень.  Про це редакція 368.media  дізналася з аналізу її декларації за минулий рік.

Керівникам двох підприємств – найбільших в Україні операторів державних лотерей повідомлено про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч.

Компанії, які займаються організацією грального бізнесу і мають відповідні ліцензії Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), у 2023 році показали лише 53 млрд гривень доходу.