Печерський суд Києва наклав арешт та передав АРМА майно, пов’язане з онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр гейм технолоджі») у справі про підтримку країни-агресора.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження за № 62024000000000286.
За даними досудового розслідування, група осіб, включаючи громадян України та Російської Федерації, організувала злочинну схему, спрямовану на підтримку РФ через діяльність онлайн-казино «PIN-UP» на території України. Слідство встановило, що ТОВ «Укр гейм технолоджі» було створено в березні 2021 року для отримання ліцензії на організацію азартних ігор в Україні, приховуючи контроль з боку резидентів РФ. Компанія отримала ліцензію від КРАІЛ 9 квітня 2021 року, яка, за даними ДБР, ігнорувала порушення вимог законодавства, зокрема щодо заборони участі резидентів держави-агресора в гральному бізнесі.
Злочинна група, за попередньою змовою, використовувала фірму для роботи онлайн-казино Pin-Up через вебресурс, технічне забезпечення якого надавала кіпрська компанія GURUFLOW TEAM LTD, контрольована громадянами РФ. Грошові потоки від діяльності казино виводилися за межі України через GURUFLOW TEAM LTD, яка мала позику від російської компанії «ООО «Фонкор» (раніше «Пин-Ап.РУ») на суму 14,2 млн євро. Ці кошти, за даними слідства, спрямовувалися на підтримку економіки РФ, зокрема через сплату податків до російського бюджету, який фінансує війну проти України.
Крім того, вебресурс Pin-Up збирав персональні дані користувачів, включаючи інформацію про військовослужбовців ЗСУ, правоохоронців та інших військовозобов’язаних. Це створювало загрозу національній безпеці України, оскільки зібрані дані могли використовуватися для завдання шкоди обороноздатності країни.
Ключовими підозрюваними є Дмитро Пунін, Ігор Зотько та його поплічники Їм інкримінують низку тяжких злочинів, зокрема:
Дії, спрямовані на підтримку держави-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК);
Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК);
Ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК);
Створення злочинної організації (ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК);
Незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК;
Службові злочини та підроблення документів (ч. 1 ст. 365-3, ч. 1 ст. 366 КК).
Суд наклав арешт на корпоративні права та нерухомість, пов’язані з підозрюваними через їхню причетність до кіпрської компанії Podil Hotel Management ltd. Арештовано:
- 75% статутного капіталу ТОВ «Ресторан «Купецький Двір»» (ЄДРПОУ 43585317), якому належить комплекс будівель кафе на Столичному шосе, 26 км, у Києві (536,5 кв.м);
- 75% статутного капіталу ТОВ «Гарант Нерухомість» (ЄДРПОУ 32850722), якому належить готель «Поділ Плаза» на вул. Костянтинівській, 7, у Києві (2965,5 кв.м);
- 50% статутного капіталу ТОВ «Ресторан «Монако»» (ЄДРПОУ 43987824), якому належать нежилі приміщення в Києві загальною площею 2318,8 кв.м, включаючи ресторан «Монако».
Співвласником є Геннадій Вікторович Тімонін. Арешт передбачає заборону на відчуження, розпорядження та користування майном.