Все новости с тэгом “ДПС”

(142)

НАЗК завершило повну перевірку щорічної декларації за 2022 рік, поданої  інспектором столичної податкової Тетяною Катрич за 2022 рік, де знайшли порушення на 2,43 млн гривень.

Директор департаменту по роботі з персоналом ДПС Анатолій Тищенко у лютому придбав Honda CR-V (2024) за 1,36 млн гривень у ТОВ «Баєр кар».

В.о.

Директор департаменту методології ДПС Мар’яна Куц задекларувала квартиру в Києві за 5,4 млн грн та 100 тис.

Приморський районний суд Одеси  закрив кримінальне провадження щодо колишньої тимчасово виконуючої обов’язки голови правління ПАТ «Фінбанк» олігарха Кауфмана Людмилі Зотєєвій (Зотеевой) через закінчення строків давності.

Начальник Головного управління ДПС у Київській області Олександр Двірко має ну дуже успішну жінку-бізнесмена.

Екскерівник Східного регіонального управління ДПС Богдан Миколайович Катрушин намагався привласнити 2,5 млн гривень в свого бізнес-партнера Дмитра Нікіфорова.

Колишній перший заступник військового прокурора Центрального регіону України (реорганізована структура) В'ячеслав Сученко, якого звільнили за законом "Про люстрацію" в 2014 році, відсудив в держави 4,3 млн гривень компенсації.

НАЗК зафіксувало низку порушень у виправленій декларації заступника начальника податкової служби Одещини Дмитра Хандусенка (на той момент — заступник начальника Південного офісу Державної аудиторської служби), що становлять ознаки недостовірного декларування.  Про це редакція 368.media дізналася з повної перевірки його виправленої декларації за 2024 рік.  Повна перевірка тривала з 30 червня по 18 грудня 2025 року (з продовженням на 60 днів).

В.о.

Компанія «Фірма «Хазар» ЛТД» почесного консула Албанії Шахін Анвер огли Омарова, який є родичем прокурора Харківщини Аміла Омарова, отримує преференції у судах із податковою службою.

Оксана Куликовська, начальниця управління організації роботи Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків придбала авто за заниженою вартістю.

Директор департаменту ДПС запобігання фінансовим операціям, пов'язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом  ДПС Антон Замятін задекларував 370 тис.

Директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас оштрафований за порушення податкового законодавства.

Мережа АЗС «Євро 5», офіційним власником якої є пенсіонер та  експрокурор Мазурик Володимир (вітчим прокурора Романа Мазурика/Мудрого, партнера та кума Романа Афонова) поглинула у коло судових спорів з податковою (більше десятка окремих судових справ за останні 5 місяців).

Начальник управління ДПС у Запорізькій області Василь Рахуба задекларував квартиру в Києві за 4,1 млн грн і 20 тис.

Власник бренду Domino Антон Шухнін не тільки торгує люксовим одягом в Криму та рф, але й пропонує придбати речі за готівку та USDT в обхід податкових органів.

Мережа рітейлера "Ябко" має наразі більшу мережу дистрибуції контрабандної техніки.

Банкіри Гороховський та Тігіпко за рік могли ухилилися від сплати податків на 750 млн гривень.

У зоні бойових дій на Запорізькому напрямку демонтують ЛЕП на метал для фірми "Сяйвомет", яка належить дружині експодатківця та місцевому бізнесмену.  Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.