ООО «Сапсан Трансшип» из зоны влияния депутата Одесского облсовета от ОПЗЖ Виктора Баранского в ГФС в Одесской области заподозрили в уклонении от налогов на общую сумму почти 4,9 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК.
В частности, по данным следствия, ООО «Сапсан Трансшип» в период с 1 января 2016-го по 31 июля 2018 года за счет бестоварных операций уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость более чем на три миллиона гривен и налога на прибыль почти на 1,9 млн гривен.
При этом стоит отметить, что уголовное производство по факту уклонения от налогов было начато управлением ГФС в Одесской области еще в конце августа 2018 года, однако после того, как суд 1 марта 2019 года предоставил следствию доступ ко счетам фирмы в банках «Восток» и «Пивденный», следствие сошло на нет. По крайней мере налоговики с тех пор ни разу не обращались в суд с какими-либо ходатайствами по данному делу.
Стоит также отметить, что ООО «Сапсан Трансшип» фактически контролирует депутат Одесского облсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский, а в качестве учредителя и конечного бенефициара там выступает его жена Галина Андреева.