Все новости с тэгом “Альфа-Банк”

(46)

Колишній полковник СБУ Віктор Крайтор, якого судили за санкціонування вбивства протестувальників у Хмельницькому в 2014 році, очолює службу безпеки державного Sense Bank.

Служба безпеки України оголосила у розшук підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана.

СБУ розслідує спроби російських ексвласників «Сенс Банку», який ще нещодавно називався «Альфа-Банк Україна», обійти санкції РНБО.

Національний банк наклав штраф  на 47,7 млн гривень на  АТ  «Сенс банк» (попередня назва - АТ «Альфа Банка»).

Глава НБУ Андрій Пишний заявив, що акціонери «Альфа-Банку»/«Сенс Банку» не подавали документи щодо варіанту докапіталізації фінустанови.

Шевченківський районний суд Києва за клопотанням ДБР передав в управління АРМА активи «Моршинської» та «Миргородської» разом з торговими марками.

Національний банк  заборонив набуття громадянином рф Андрієм Косоговим  істотної участі в АТ «Альфа-Банк».

Тимчасова адміністрація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) планує зайти до «Альфа-Банку» відразу ж після завершення роботи у банку «Січ».

В Чернигове компания «Монофиламент», принадлежащая российскому олигарху Михаил Фридману уклонилась от уплаты 42 млн гривен земельного налога.

Столичное детективное агентство «Новая охрана» зарегистрировали на подставных лиц, с целью использования его реквизитов для уклонения от санкций, наложенных на граждан россии, которые владеют АО «Альфа-Банк».

В Украине арестованы активы российского олигарха Михаила Фридмана в «Альфа-банке» на более чем 12,4 млрд гривен.

По ходатайствам Офиса Генерального прокурора наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн.

Генеральный менеджер «Альфа-Банка» Рафал Ющак договорился с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким о продаже.

Государственная фискальная служба (ГФС) расследует уголовное производство относительно сотрудников «Альфа-Банка» и других банков, которые способствовали выплате зарплат с уклонением от налогов.

Чтобы прикрыть свои коррупционные схемы вокруг четырех ТЭЦ, экс-нардеп Анатолий Шкрибляк активно использует связи в СБУ, НПУ, ГБР и Офисе Генпрокурора, «занеся» туда только за последние пять месяцев около трех миллионов долларов.

НБУ представил новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля.

Сотрудники частной детективной фирмы в Днепре предоставляли услуги по негласной прослушке телефонных разговоров и торговали конфиденциальной информацией.

В Кропивницком правоохранители задержали троих участников преступной группы, подозреваемых в расстреле местного адвоката и его знакомого.

Прокуратура Швейцарии наложила арест на счета сына и дочери бывшего нардепа и экс-главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Бакулина по делу о так называемых «вышках Бойко».

В конце декабря прошлого года Хозсуд Донецкой области в рамках дела о банкротстве ЧАО «АВК» включил в реестр требования кредиторов.