Національний банк наклав штраф на 47,7 млн гривень на АТ «Сенс банк» (попередня назва — АТ «Альфа Банка»). Про це повідомляє державний регулятор.
Зокрема, фінустанову оштрафували за «незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу». Також банк отримав 400 тис. гривень штрафу за порушення вимог закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення». Порушення полягало у неналежному виконанні обов’язків вивчати клієнтів. Загалом регулятор нарахував порушень за дев’ятьма пунктами.
Крім того, банк отримав письмове попередження за порушення вимог фінансового моніторингу, за недотримання терміну здійснення заходів щодо актуалізації даних про клієнта, а також за те, що не зберігав у справі клієнта документів про посилені заходи належної перевірки.