Печерский райсуд Киева удовлетворил иск бывших акционеров банка «Велес» Константина Бондарева, Ирины Гончаровой и Александра Кандыбы и решил взыскать с НБУ 105 млн гривен. Об этом пишет Finbalance.
По мнению истцов, эта сумма соответствует размеру «имущественного ущерба», который был им причинен НБУ в результате «невозможности свободно распоряжаться собственным имуществом (корпоративными правами, заверенными акциями) в уставном капитале ликвидированной банковского учреждения без надлежащего имущественного возмещения».
Экс-владельцы банка «Велес» отмечали, что админсуды отменили постановление НБУ о ликвидации «Велеса», а НБУ и ФГВФЛ не совершали мероприятий по восстановлению функционирования банка и возвращение его активов.
Учитывая это, суд констатировал, что в результате вынесения Нацбанком незаконного решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Банк Велес» истцов противоправно и без надлежащей компенсации лишили частного права на корпоративные права, заверенными акциями банковского учреждения.
Отмечается, что НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Банка Велес» в декабре 2015 года за осуществление рисковой деятельности и нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.
В НБУ отмечали, что перед этим регулятор предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долларов по документам с признаки фиктивности, после чего НБУ назначил инспекционную проверку банка по вопросам финансового мониторинга. Во время проверки были выявлены факты осуществления банком рисковой деятельности. Также Нацбанк обнаружил ряд операций, которые были направлены на избежание ограничений валютного законодательства и требований финансового мониторинга.
Кроме того, по данным НБУ, 90% операция банка были связаны с выводом капиталов (перевода средств за границу) в том числе с использованием поддельных документов. В 2015 году их объем превысил 100 млн долларов.
Одним из акционеров банка являлся нынешний народный депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Константин Бондарев.