Криптосервіс Trustee Plus (Trustee Global UAB) блокує кошти, а служба підтримки місяцями відповідає шаблонами.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Криптовалюта надходить на рахунок, алгоритм AML миттєво зупиняє транзакцію, кошти «утримуються на рахунку під час перевірки», а далі в чаті з’являється бот, форма, перелік документів і тиша. Частина користувачів наголошує, що адреси, з яких прийшли гроші, зовнішні сервіси перевірки показують як чисті.
Публічні скарги підтверджують, що ці історії не поодинокі. У лютому 2026 користувач переказав 1 тис. доларів з Trust Wallet. Раніше незалежні перевірки AML показували цей гаманець як чистий, і перекази з нього на інші біржі проходили без проблем.
Trustee відправила транзакцію на поглиблену перевірку строком від 30 до 60 робочих днів, попросила документи про відправника, а після отримання документів порадила чекати до травня. 26 березня в іншого користувача заблокували 880 USDT і відправили його на перевірку AML. Ще один повідомляв про 1160 USDT і заблокований акаунт на тлі «нескінченної верифікації».
У квітні людині обмежили акаунт, перевірка тривала місяцями, а до серпня доступ до застосунку закрили повністю. У серпні за 250 доларів оплати за послугу від користувача вимагали «великий обсяг додаткових доказів».
Коли в 2025 один користувач запитав, що саме компанія вважає «обґрунтованою підозрою», служба підтримки відповіла: «на розсуд компанії». Інший після заморожування 1300 USDT отримував лише автоматичні відповіді про строк від 3 до 7 робочих днів і писав засновникам особисто. На Trustpilot у Trustee Plus рейтинг 2,3 з 233 відгуків, і 55% із них мають одну зірку.
Правила сервісу побудовані так, що клієнт майже беззахисний. Умови використання дозволяють зупиняти доступ і акаунти за підозри, але не встановлюють жодного граничного строку перевірки й не описують процедуру скарг.
Обличчя бренду відоме. Це Вадим Володимирович Груша (1985), уродженець Вінниці, засновник і генеральний директор Trustee. Поруч із ним технічна директорка і співзасновниця Ксенія Житомирська. У своєму інтерв’ю вона прямо назвала Грушу мажоритарним власником, а себе міноритарною власницею.
Юридично бренд розкладено по трьох країнах. Некастодіальний Trustee Wallet у магазинах застосунків випускає BlockSoftLab Inc з Делаверу, власники якої публічно не розкриті.
Кастодіальний Trustee Plus, де гроші клієнтів фактично тримає компанія, обслуговує литовська UAB Trustee Global. Її зареєстровано 14 червня 2022, статутний капітал 125 тисяч євро, директор Вадим Груша. У лютому 2025 компанія переїхала з Вільнюса до Шяуляя. За даними литовських реєстрів, у неї один акціонер, іноземна фізична особа, ім’я якої у відкритих даних не показано, і лише два застраховані працівники. При цьому оборот за 2024 рік становив 2,79 млн євро, а активи на кінець року майже 10 мільйонів євро.
В Україні існує ТОВ «Трасті Глобал» із Вінниці (45058862). Директор Вадим Груша, йому належить 75%. Інша частина записана на Дмитра Івановича Калашнікова.
Найважче для компанії сталося 21 травня 2026. Міністр внутрішніх справ Польщі на запит Агентства внутрішньої безпеки ABW вніс UAB Trustee Global до національного санкційного списку. Застосовано заморожування коштів і економічних ресурсів, заборону прямо чи опосередковано надавати компанії кошти та відсторонення від публічних закупівель.
У польському рішенні зазначено, що, за даними молдовської Служби інформації та безпеки, російські спецслужби через людей, пов’язаних із проросійським олігархом Іланом Шором, використовували застосунок Trustee як канал фінансування партії Шора. Польська сторона назвала Trustee Global компанією, пов’язаною з Російською Федерацією бізнесово, а частину доказів засекретила.
Того ж дня санкції отримав і польський платіжний партнер Trustee, компанія Quicko, якій належить 90% російського ТОВ «Квико». Польські аналітики Recoveris стверджували, що обмін у Trustee Wallet інтегровано з посередниками поза ЄС, зокрема із сервісом Kassa.cc, який вони описали як можливий міст до російської банківської системи.
Trustee усе це заперечує. У заяві за підписом Вадима Груші сказано, що застосунки компанії недоступні в рф, що компанія не працює на російському ринку, не співпрацює з підсанкційними банками, а Trustee Wallet ніколи не був інтегрований із Quicko. Ми наводимо цю позицію і чекаємо на відповіді по суті.
Для українців це не перший сигнал. У вересні 2025 НБУ заборонив Trustee Global надавати громадянам в Україні послуги P2P і переказів євро як неліцензовану платіжну діяльність. Сама компанія повідомляла, що не встигла вчасно перейти з литовського статусу VASP на європейську ліцензію CASP і після 31 грудня 2025 року припиняє в Литві послуги обміну та зберігання віртуальних активів. Публічного підтвердження отримання ліцензії CASP ми на цей час не знайшли.
21 січня 2026 польський регулятор відкликав ліцензію у Quicko, через яку випускалися картки Trustee. А 21 травня 2026 Польща внесла Trustee Global до санкційного списку із заморожуванням коштів, послалася при цьому на використання застосунку для фінансування мережі Ілана Шора та назвала компанію бізнесово пов’язаною з Росією. Trustee ці звинувачення категорично заперечує.
Trustee та 41 судова справа
За назвами Trustee Global, Трасті Глобал і Trustee Plus реєстр станом на вересень показує щонайменше 41 окрему судову справу. З них 35 кримінальні. Застосунок фігурує як інструмент, через який рухалися гроші. Але саме перелік цих справ показує, ким на практиці користуються злочинці.
Кілька прикладів із текстів ухвал. У Хмельницькому в справі про збут наркотиків (ч. 2 і ч. 3 ст. 307 КК) слідчі просили заблокувати криптогаманці, розміщені в застосунку Trustee Plus.
В ухвалі вказано і довірену особу сервісу в Україні: керівника ТОВ «Трасті Глобал». За даними реєстру, директор цієї вінницької компанії і власник 75% її капіталу сам Вадим Груша. У Луцьку суд ухвалив вирок у справі, де амфетамін оплатили з рахунку в Trustee Plus. У Печерському суді Києва в справі про шахрайство в особливо великих розмірах і втручання в роботу комп’ютерних систем (ч. 5 ст. 190 і ч. 5 ст. 361 КК) серед доказів названо дані, надані самою «Trustee Global».
В Івано-Франківську гаманець Trustee визнано речовим доказом у справі про легалізацію злочинних доходів (ч. 2 ст. 209 КК). У Києві через Trustee Plus отримували гроші за продаж шкідливого програмного забезпечення.
У Харкови суд арештував акаунт у Trustee з 41,1тис. USDT у справі про шахрайство (ч. 4 ст. 190 КК).
Є і цивільні справи. Клієнт подав позов про захист прав споживачів до ТОВ «Трасті Глобал» та інших відповідачів з вимогою повернути 0,044 біткоїна, що на момент позову становило 170 тис. гривень, а також 50 тис. гривень компенсації і 30 тис. гривень моральної шкоди. Справу передали з Києва до Вишгородського суду. У Харкові 2 вересня 2026 року суд був змушений направляти судове доручення до Литви, щоб отримати виписку з рахунку користувача Trustee.
Окрема справа ініційована самою компанією. Trustee Global UAB подала до Київського окружного адміністративного суду позов проти НБУ. Компанія вимагає скасувати рішення про безліцензійну діяльність, видалити новину про це з сайту регулятора і прибрати себе з переліку компаній, що здійснюють неправомірну діяльність. 17 березня позов залишили без руху через документи без перекладу, 1 травня відкрили провадження, справу розглядає колегія з трьох суддів (№ 320/10130/26).
Тепер головне: де гроші?
13 січня Trustee відповіла користувачу на Trustpilot, що з 1 січня литовська UAB Trustee Global без ліцензії MiCA мала припинити обслуговування клієнтів, тому послуги тепер надає «компанія партнер IROC PRO SP. Z O. O.». Ту саму польську фірму в липні Харківський суд назвав володільцем арештованого акаунта поряд із литовською компанією.
Фірму зареєстрували у Варшаві 28 жовтня 2024 року під назвою Kronetix, потім перейменували на IROC, а згодом на IROC PRO. Статутний капітал 5 тис. злотих. Перші два засновники мали по 50 часток і вийшли вже в грудні 2024 року. Відтоді 95% часток і посаду голови правління має Oleksandr Buhaiov. Його ж Центральний реєстр бенефіціарів Польщі вказує як єдиного бенефіціара. За структурою польського ідентифікатора PESEL, він народився після 2000 року. Основний вид діяльності фірми у реєстрі: «допоміжна діяльність у сфері бізнесу» та розробка програмного забезпечення.
Клієнтів кастодіального сервісу перевели на компанію з капіталом близько 1 200 євро, яка до осені 2025 року мала адресу електронної пошти на gmail. Хто такий Oleksandr Buhaiov, яке відношення він має до Груші і чи має IROC PRO право надавати криптопослуги?