Слідство розкручує криптоконвеєр нелегальних казино: мільйони USDT через Binance, Bybit, BingX і Bitget — і «труби», які майже нічого не тримають.
Про це редакція дізналася з кримінального провадження за ст.209 ККУ.
Печерське управління поліції Києва разом з кіберполіцією розслідує справу щодо нелегальних схем онлайн-казино 1xBet (власники з рф – Роман Семіохін, Сергій Каршков та Дмитро Казорін).
За даними слідства, гроші з нелегальних і підсанкційних онлайн-казино заходять на верифіковані українськими документами акаунти криптобірж, майже одразу йдуть далі — на інші біржі або на зовнішні гаманці. Залишки копійчані. Оборот — мільйони доларів. Це, за версією слідства, класичний шар «розшарування»: ланцюг транзакцій, щоб розірвати слід, а не інвестиційний портфель.
У матеріалах фігурують щонайменше двоє громадян України. Обох слідство позначає як власників біржових акаунтів, через які йшов потік від гральних майданчиків без ліцензії КРАІЛ — і від 1xBet, на який РНБО наклала санкції ще в березні 2023-го.
Перший контур — Бишів, Київщина. Два великі акаунти.
На Binance з кінця травня 2022-го по кінець липня 2026-го — 4 671 операція поповнення й виведення. Оборот 5,55 млн USDT: зайшло 2,94 млн, вийшло 2,61 млн.
На Bybit з квітня 2024-го по початок серпня 2026-го — ще 1 633 операції, оборот 3,62 млн доларів. Сукупно по двох біржах слідство рахує близько 9,17 млн доларів.
Залишок на Bybit на 6 серпня 2026-го — близько 48 тис. доларів при обороті понад 3,6 млн. Гроші не лежать. Їх гонять далі.
Chainalysis, за даними слідства, прив’язав до депозитних адрес цього контуру майже 702 тис. USDT від кластерів нелегальних казино: BC.Game — 427 тис., CloudBet — 146,5 тис., Shuffle — майже 72 тис. Плюс окремий шматок уже з Bybit. Разом 144 транзакції. Не разова «помилка гравця» — регулярний канал.
Між Binance і Bybit гроші стрибали туди-сюди на депозитні адреси того самого користувача. Слідство називає це exchange hopping: розірвати аналітичний ланцюг, перекинувши актив з однієї біржі на іншу.
Третя біржа того ж контуру — BingX, з грудня 2024-го. За 20 місяців 690 операцій, оборот 2,21 млн USDT. 82% коштів знімали протягом доби після надходження. З 849 тис. USDT, що зайшли на одну з депозитних адрес, 514 тис. — 60,6% — Chainalysis відніс до кластера 1xBet. 251 транзакція. Далі основний вихід — зовнішній гаманець у мережі Tron: 705 тис. USDT, понад 63% усіх виведень з акаунта. Комісію «газом» з цієї адреси, за версією слідства, платив той самий користувач.
Другий контур — Веселий Кут, Одещина. Bitget.
За три місяці, з 15 травня по 12 серпня 2026-го, 815 операцій, оборот 2,6 млн USDT. Зайшло 1,31 млн, вийшло 1,29 млн. Різниця — 1%. Купівлі-продажу крипти, карткових операцій, P2P між клієнтами біржі — нуль. Чистий транзит.
На дванадцять депозитних адрес цього акаунта з січня 2025-го по лютий 2026-го Chainalysis нарахував 1,22 млн доларів від кластера 1xBet. 579 транзакцій. Ті самі адреси продовжували працювати й улітку 2026-го: за період, який віддала біржа, на них зайшло ще 981 тис. USDT — майже 75% усіх надходжень акаунта.
З 110 адрес-отримувачів три забрали 956 тис. USDT — 74,3% усього відтоку. Основний зовнішній гаманець у мережі Ethereum прийняв 370 тис. Його загальний оборот — 804 тис. USDT, з яких майже все прийшло саме з Bitget. Зворотний пробний переказ на 10 USDT, за чотири хвилини — 50 тисяч. У інший бік: 100 USDT, за вісім хвилин — 100 тисяч. Слідство читає це як поведінку людини, яка перевіряє власну адресу перед великим переказом.
Йдеться про “відмивання” коштів: приховати джерело, змішати потік, вивести з-під фінмоніторингу. Нелегальні казино в Україні заборонені законом про азартні ігри. 1xBet окремо під санкціями РНБО. Операції з підсанкційним суб’єктом за законом про фінмон мають блокуватися, а не ганятися крізь чотири біржі.
Слідство вже визнало речовими доказами USDT на зовнішньому ethereum-гаманці, який обслуговує Tether: і як знаряддя, і як предмет легалізації. Tether технічно може заморозити токени на адресі.
Нагадаємо, у березні 2023-го року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти “Твоя беттінгова компанія” (1xBet),
Раніше комісія з регулювання азартних ігор та лотерей анулювала дві ліцензії ТОВ “Твоя беттінгова компанія” на роботу бренду 1xBet у сфері організації та проведення азартних ігор. Обмеження, накладені на компанію, стосуються блокування активів, повного припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інше.