Слідчий суддя Святошинського райсуду Києва заарештував майновий комплекс ТОВ «МТР Менеджмент Україна» на Набережно-Хрещатицькій, 10-а. Заборонено продавати, ділити, заставляти й міняти власника.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Справа БЕБ у Києві №72024102400000060 за ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення в особливо великих розмірах, відмивання і підробка документів. Суд розглянув клопотання заочно.
Що саме заморозили
Два об’єкти в реєстрі. Майновий комплекс площею 1 480,8 кв. м: база комбінату громадського харчування, прохідна — і вже вписані в той самий запис дві гідротехнічні споруди.
причальна набережна літери №1, 151 погонний метр, ГТС-1050 (1968)
берегоукріплення літери №2, 37,5 метра, ГТС-1051 (1988).
окремо стоїть будівля кондцеху, 1 106,3 кв. м.
Як причал опинився в приватній фірмі
Версія слідства починається з приватизації Укррічфлоту. 8 травня 1992-го ФДМУ і міністерство роздержавлення затвердили концепцію перетворення Українського міжгалузевого державного об’єднання річкового флоту. З держпідприємства «Торгрічтранс» зробили АКВТ «Торгрічтранс». Далі з’явилося спільне україно-швейцарське підприємство — майбутнє «МТР Менеджмент Україна». Адреса та сама: Набережно-Хрещатицька, 10-А.
Гідротехніку до статуту «Торгрічтрансу» не клали. Отже, пише БЕБ, вона не могла стати внеском у спільне підприємство.
Закон 1990-х це прямо різав. Портові споруди, причали всіх категорій, набережні причалів, захисні гідроспоруди не підлягали приватизації і не могли йти вкладом держави в статут акціонерки. Те саме було в декреті Кабміну від 31 грудня 1992-го і в редакції закону про приватизацію з 1997-го.
У реєстрі гідротехнічних споруд Регістра судноплавства на 1 січня 2024-го обидві ГТС на 10-А уже рахувалися за приватником.
Право на комплекс фірма оформила з посиланням на лист Фонду держмайна 1998 року. У витягу реєстру за 29 грудня 2020-го ще були лише їдальня й прохідна. У витягу за 8 липня 2024-го до того ж майнового комплексу вже «доїхали» 151 метр причалу і 37,5 метра берегоукріплення. Слідство називає це незаконним привласненням державних гідроспоруд.
Хто господар майданчика
«МТР Менеджмент Україна», код 19364495, стоїть у реєстрі з 26 червня 2000-го. КВЕД — склади й оренда нерухомості. Директор Олександр Веремієнко. 85% — у ТОВ «Октава Капітал», 15% — у Світлани Смолій. Кінцевий бенефіціар у відкритих даних — Олександр Кардаков. Виручка 2025-го — близько 8 млн грн, п’ять працівників.
Це не порт Укррічфлоту в класичному сенсі. Це шматок подольської набережної з радянською «харчовою» нерухомістю, до якої раптом приписали причал 1968 року народження.
Напередодні призначення на посаду заступника голови НБУ, у другій половині 2013 Яків Смолій почав перереєстровувати бізнес-активи на дружину Світлану. Вона є учасником та акціонером фірм ТОВ «Хороше Озеро», ТОВ «Аваль-Транс», ТОВ «Новоодеський елеватор», ТОВ «МТР Менеджмент Україна», ТОВ «Шелтер інвестмент», ТОВ «Константа інвест» (в середині 2016 року фірму перереєстрували на компанію «Рулінген Інвест Лтд»), КУА «Еталон Ессет Менеджмент», ТОВ «Товариство Видубичі», ТОВ «ІА «Вільна Україна», ПАТ «МЛЛ Вест Київ», ПАТ «Набережна-Інвест», ПАТ «Торгрічтранс».