В Україні діє розгалуджена мережа “магазинів” sota.store з корінням у Харкові, яка завдяки прокурорському даху” продає смартфоні і інші гаджети без документів та чеків, використовуючи дроблення великого бізнесу через ФОП.
Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.
Мережа нібито діє з 2006, а реально – середини 2020-го. Поки представники цієї мережі декларують місію допомоги споживачам у виборі мобільних технологій та обіцяють стати надійним ком’юніті для обміну інформацією, реальний стан справ, схоже, має зовсім інше забарвлення. Під вивіскою сучасного сервісу в Харкові приховується налагоджений канал збуту контрабандної техніки, яка потрапляє до України обхідними шляхами. Існують припущення, що значна частина асортименту смартфонів та комп’ютерів, реалізованих через цей ресурс, має російське походження та потрапляє на внутрішній ринок через підконтрольні схеми постачання з Китаю та Казахстану.
В мережі Sota Store продають смартфони без касових апаратів. Наприклад, так реалізують товар у Києві за адресою вул. Басейна, 21-А. Розрахункові операції проводять без застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО) та без видачі покупцю фіскального чека. Продавець порушує вимоги п.п. 1, 2 ст. 3 закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
І це не тільки там. Ось “чеки”, які видають у харківській мережі Sota Store (Римарська, 1) , яка має відношення до одного з топ-прокурорів міста. Як ви бачите самі, це просто папірці, які не мають жодною юридичної сили.
Продавець не провів операцію через РРО/ПРРО, бо інший документ — не фіскальний чек. Це порушення законодавства про застосування РРО. Тобто, ухилення від сплати податків.
Цікаво, що власник мережі харківської Sota Store почали прибирати інформацію про своє дроблення ФОП, яке виводить всі їх нелегальні схеми назовні.
При цьому магазин приймає оплату криптовалютою (USDT, BTC, ETH, ATA…) та готівкою у магазинах (Римарська 1, Харків, Університетська, 9 , Харків, Басейна 21а, Київ, пров. Театральний, 14, Одеса). При цьому це не магазини, а точки видачі товару.
Серед мережі ФОП бізнесу харківської компанії sota store, що продає смартфони та гаджети, є ще один цікавий ФОП — Сучова Віолета Вікторівна. Дівчині десь років 20-ть, а вона вже успішній бізнесмен. Сучова зареєструвала ФОП в серпні 2024-го. 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах
Сучова а є донькою директора КП Дергачікомунсервіс та депутата міськради Сучова Віктора Олександровича. Її матір — Сучова Яна Олексіївна — адміністратор відділу з питань організації діяльності ЦНАП. А чим ще цікаве місто Дергачі? Воно стоїть безпосередньо біля кордону з країною-агресором.
Ось ще цікаве питання, в тимчасово окупованому Криму вже довгий час діє мережа Sota Store. Вказується, що працюють з 2016 року.
Звісно, на сайті ви не знайдете жодних власників. Вони також продають смартфони (Apple, Samsung, Xiaomi) та різні гаджети. В них розвинута мережа магазинів (Сімферополь, Севастополь, Керчь, Феодосія, Алушта). Вони навіть доставляють товари до росії.
Розслідування продовжується. Далі буде інформація про прокурора, який має долю в цьому бізнесі.