В БЕБ Чернівців зволікають з розслідуванням справи з продажем квітів – минув рік, а підозри нікому не оголошені.
Про це йдеться в КП № 72025261010000014, внесеному до ЄРДР 31 березня 2025 за ч. 2 ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Детективи розслідують протиправну схему незаконного ввезення на територію України квітів, квіткової продукції та іншої сировини.
Встановлено, група осіб налагодила протиправний механізм ввезення на територію України, придбання та продажу на території Чернівецької області, квіткової продукції шляхом залучення групи підконтрольних фізичних осіб-підприємців, ухиляючись від сплати податків у великих розмірах. Вони залучили до протиправної діяльності фізичних осіб-підприємців, які відповідають за оптовий, роздрібний продаж квіткової продукції та іншої сировини (насіння, тощо) без відображення вказаних операцій у бухгалтерській та податковій звітності.
Аналізом руху коштів за банківськими рахунками зазначених ФОП встановлено, що у період з 2022 по даний час з належних їм карток відбулось зняття готівки у закордонних банківських терміналах на загальну суму більше 38 млн грн. При цьому, під час проведення операцій зі зняття готівки в іноземних банкоматах більшість з підконтрольних ФОП перебували на території України. Поряд з цим дані рахунки використовуються для переведення в готівку (зняття коштів) отриманих внаслідок роботи підприємства прибутків.
Підозри учасникам не оголосили, але провели “результативні” обшуки. о обшук. Під час слідчої дії детективи вилучили:
✔️177,7 тис. доларів
✔️67,66 тис. євро
Наразі в судах є лише ухвали, де намагаються зняти арешт з коштів. Підозри не оголошені. У Чернівцях БЕБ очолює Олег Борисенко.