Керівника та власника київського ТОВ “Ледон”, одесита Вячеслава (так вказано в реєстрі) Валерійовича Ігната покарали штрафом в 7,5 млн гривень за спробу ввезення контрабанди з Італії на суму понад 14 млн грн з використанням фальшивих документів.
Про це редакція 368.media дізналася з постанови Шевченківського райсуду Києва.
У травні 2024 року через пункт пропуску “Ягодин” для “Ледон” (адреса масової реєстрації вул. Кирилівська, 82, оф. 256) ввезли партію мотоекіпіровки – одяг, взуття та аксесуари загальною вагою понад 5 тонн. Заявлена вартість за інвойсом від британської компанії STARLUX INVEST LP становила лише 54 тис. доларів (близько 2 млн грн), а відправлення нібито йшло з Німеччини.
Міжнародна перевірка, ініційована координаційно-моніторинговою митницею, виявила масштабну схему.
Запити до митних органів Великобританії, Польщі, Італії та Німеччини показали:
– Компанія STARLUX INVEST LP (зареєстрована в Единбурзі) виявилася фіктивною: її адреса використовувалася без дозволу, а директор – громадянка України – не відповіла на запити. Британські митники провели рейд і підтвердили відсутність реального офісу.
– Реальні відправники – італійські фірми DOMINO CREATIONS S.R.L. та ALPINESTARS S.P.A., а також німецькі SHOEI DISTRIBUTION, HOSTETTLER і SCHUBERTH.
– Одержувачі в експортних деклараціях – українські компанії на кшталт MOTOFORKS LLC і Motodom Company LLC (Одеса та Київ), які заперечили будь-які зв’язки з “Ледон” і не отримували товарів.
– Дійсна вартість товарів за експортними деклараціями – 352,5 тис. євро, що в 7 разів перевищує заявлену. Товари переміщувалися під книгою МДП, але з неправдивими даними про відправника, одержувача та ціну.
Керівник ТОВ “Ледон” Ігнат підписав контракт і надав документи митному брокеру ТОВ “Сіваріо”. Суд кваліфікував дії як умисне приховування від митного контролю шляхом подання документів з неправдивими відомостями (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу). Порушення виявили лише в січні 2025 року завдяки міжнародним відповідям.
Адвокат Кашпур Віктор Миколайович клопотав про закриття справи через нібито закінчення строків притягнення (6 місяців з моменту виявлення), але суд відхилив це через те, що справа надійшла вчасно.
Представник митниці наполягав на повній відповідальності. Суддя Бугіль дослідив докази, включаючи протоколи, інвойси, CMR та відповіді іноземних митниць, і визнав вину доведеною.
Зазвичай за ч. 1 ст. 483 МК передбачено штраф 50-100% вартості товарів плюс обов’язкова конфіскація. Але суд застосував мінімальний штраф без конфіскації.
До цього керівником компанії “Ледон” був Логінов Руслан Миколайович. Що стосується Вячеслава Ігната, то він був чи є власником або директором ПП “Тикса”, ПП “Укрімпортсервіс-юг”, ПП “Трейд-експо”, ПП “Міліс”, ТОВ “Юг-транс лоджистік”, ПП “Югінтертрейд”, ПП “Стартранс-лоджистік”, ПП “Універсал сервіс юг”.