Шахрайське угрупування з Одеси на чолі з Володимиром Філіпповим, проти якого поліцією розпочата справа щодо обману покупців вживаних авто з США, перереєструвало бізнес у Молдові, аби легалізувати вкрадені кошти.
Донька Ореста Байдалки, заступника начальника митного поста Чернівецької митниці отримала у подарунок велике нежитлове приміщення у Львові за заниженою вартістю.
Про це редакція 368.media дізналася з аналізу декларації посадовця.
Сергій Борисов, заступник начальника відділу з питань запобігання та протидії корупції Дніпровської митниці, має дружину, яка отримала подарунок у 2,8 млн гривень.
Володимир Орлов, який до недавнього часу обіймав посаду першого заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА), подав щорічну декларацію за 2024 рік, де задекларував 14,5 млн гривень готівкою.
Старший державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста "Одеса-порт" Одеської митниці Сергій Астанкевич придбав Audi Q7 (2019) за заниженою вартістю в 390 тис.
НАЗК викрило заступника начальника відділу мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Закарпатської митниці Сергія Дурана в зазначенні в декларації недостовірних відомостей на 307 млн гривень.
Колишній перший заступник начальника Поліської митниці Держмитслужби Іван Іванов збрехав у декларації про наявність кредиту та криптовалюти Tether на 3 млн гривень.
Ексначальник митного посту «УкрПошта» Київської митниці Руслан Фірсов, який працює завідувачем сектору митного оформлення «Фастів», не зміг пояснити НАЗК походження 375 тис.
ДБР відкрило кримінальні справи за підозрою незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації щодо львівського митника Андрія Басараба, а суд арештував великий готельний комплекс Saltzbork та земельні ділянки під ним, співвласницею якого є дружина митника.
В декларації інспектора управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці Петра Зеленчука НАЗК виявило недостовірні відомості на 6,8 млн гривень.
