Батька ексочільника Держгідрографії Саніна – бізнесмена з Одеси Віктора Саніна – підозрюють у схемі незаконного заволодіння активами ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі), ліквідованого у 2014 році.
Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК.
ТОВ «Оіл Хаб Київ» (нині ТОВ «Авто Хаб Київ») у 2020 році придбало комплекс нерухомості площею 9534,5 м² та 1204 одиниці обладнання за 61,2 млн грн, хоча ринкова вартість активів становила 115,4 млн грн.
Слідство підозрює змову між директором компанії, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та посадовцями банку, що призвела до штучного обмеження конкуренції на аукціоні ProZorro. Нерухомість арештовано, але справа викриває глибокі проблеми в системі ліквідації банківських активів, які можуть коштувати вкладникам і державі мільярди гривень.
ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі) було визнано неплатоспроможним у 2014 році через фінансові проблеми, спричинені кризою та сумнівними операціями. За даними ФГВФО, станом на 2025 рік вкладникам ВіЕйБі виплачено 7,1 млрд грн, але значна частина активів втрачена через непрозорі схеми, подібні до тієї, що розслідується.
У 2020 році на продаж виставили один із ключових активів ВіЕйБі – комплекс будівель і споруд за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 20 (обладнання, техніка тощо). Ці активи мали стати джерелом коштів для виплат вкладникам, але замість цього опинилися в центрі скандалу.
Слідство БЕБ, яке ведеться в рамках кримінального провадження, встановило, що в 2020 році директор ТОВ «Оіл Хаб Київ» вступив у попередню змову з уповноваженою особою ФГВФО та невстановленими посадовцями ВіЕйБі. Їхня мета – незаконно заволодіти активами за заниженою вартістю, створивши штучні умови для обмеження конкуренції на аукціоні.
24 січня 2020 року на платформі ProZorro оголошено тендер (лот №GL3N015515) на продаж комплексу нерухомості та обладнання. Очікувана вартість лота – 115,38 млн гривень. Організатори торгів порушили рішення виконавчої дирекції ФГВФО №388 від 24 березня 2016 року та пункт 6 Регламенту роботи електронної торгової системи (ЕТС). Вони не розмістили оголошення про аукціон у друкованих ЗМІ, на офіційному сайті ФГВФО чи ВіЕйБі. Це обмежило доступ потенційних покупців до інформації, залишивши лише вузьке коло учасників.
30 січня 2020 року за протоколом №UA-EA-2020-01-24-000004-b ТОВ «Оіл Хаб Київ» визнано переможцем із пропозицією 61,2 млн гривень.
Комплекс на вул. Перемоги, 20 (де знаходиться й ТСЦ МВС № 8041) включає 14 об’єктів нерухомості, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:
– Будівля складів (літ. «Д», 255,5 м², №381273180000);
– Профілакторій поточного ремонту (літ. «Ж», 682,6 м², №381272480000);
– Блок допоміжних цехів №1 (літ. «Г», 621 м², №381270680000);
– Адміністративно-побутовий корпус (літ. «А», 565,3 м², №381268480000);
– Приміщення начальників 2-х автоколон (літ. «В», 74,6 м², №381265880000);
– Центральний склад запчастин (літ. «М», 499,1 м², №381264980000);
– Мийка автомобілів (літ. «И», 864,7 м², №381263680000);
– Корпус служби перевезень (літ. «Б», 160,2 м², №381261680000);
– Центральна електрощитова (літ. «Н», 28,1 м², №381260180000);
– Ковально-зварювальний блок (літ. «К», 382,3 м², №381258180000);
– Приміщення 1-ї автоколони (літ. «З», 41,6 м², №381256680000);
– Автозаправна станція (літ. «О», 16 м², №381252580000);
– Виробничий корпус №2 (літ. «Л», 3937,1 м², №381227180000);
– Блок допоміжних цехів (літ. «Е», 1405,8 м², №381221480000).
Крім того, ТОВ «Оіл Хаб Київ» отримало 1204 одиниці основних засобів, які включали обладнання та техніку, необхідні для функціонування комплексу. У 2024-му засновниками ТОВ «Авто Хаб Київ» (код ЄДРПОУ 43473907, стара назва – ТОВ «Оіл Хаб Київ») були Пограничний Святослав Леонідович та Санін Віктор Олексійович.
Наразі фірму переоформили на наступних осіб: Пограничний Олександр Леонідович, Шевченко Іларіон Сергійович, Погранична Єва Святославівна, Пограничний Леонід Самуілович, Санін Данііл Вікторович.
На майно накладено арешт.