Колишній в.о. заступника голови ДФС Євген Бамбізов, який отримав підозру через “відмивання” коштів та ухилення від сплати податків, проводив фінансові махінації за допомогою ексдепутата Харківської облради від “Партії регіонів” Вадима Горошка.
Про це пише міжнародне детективне бюро Absolution.
Євген Бамбізов займається незаконним відшкодуванням ПДВ за винагороду у розмірі 30% від суми відшкодованого ПДВ підприємства.Вадим Горошко був засновником ГО “Громадська організація Союз Інвалідів”, через яку “відкати” потрапляли до Бамбізова. На нього оформлені наступні фірми:
✔️”ЮФ “Права людини”
✔️ТД “Промсталь” (припинено)
✔️”Український промисловий ресурс” (припинено)
✔️”Фінансово-будівельна компанія Лідера”
✔️”Рекламна агенція “Марка”
✔️”Рекламне агентство “Статус”
✔️”ПФК Содружество” (припинено)
✔️Асоціація “Металотрейдерів Слобожанщини Регіон-Сталь”( припинено)
✔️ТД Елетромашхолдінг”
✔️”Укрснаб плюс”
✔️”Ав-промтрейд”
✔️”Центр медіації та партнерства”
✔️”ФК “Бізнес-партнер”
Та ще багато інших. Також на нього оформлені автівки, якими користується Бамбізов.
Завдяки допомозі Горошка, Бамбізов також фінансував партію “За життя” нардепів-втікачів Мураєва-Рабіновича.
Бамбізов займається незаконним відшкодуванням ПДВ за винагороду у розмірі 30% від суми відшкодованого ПДВ підприємства. Винагороду підприємства за вказівкою експосадовця перераховують на рахунки підприємств, підконтрольних громадянам Горошку Вадиму та Русецькому Анатолію, які займаються протиправною діяльністю, пов’язаною з незаконною конвертацією грошових коштів та які в подальшому перераховуються на підконтрольні офшорні компанії, та частково за вказівкою Бамбізова Є.Є. перераховують на рахунки політичної партії «За життя», засновниками якої являються Рабінович В.З. та Мураєв Є.В.
Мураєв та Бамбізов перебувають у близьких стосунках. Перший сприяв у кар’єрному зрості Бамбізову, який в свою чергу допомагав першому у вирішенні певних комерційних питань, пов’язаних із податковим контролем.