Детективи БЕБ розслідують масштабну схему ухилення від сплати податків стосовно групи «Столична Ювелірна Фабрика», якою опосередковано володіє бізнесмен Дмитро Градоблянський.
Про це редакція 368.media дізналася з кримінального провадження № 72024001410000070 за ч. 3 ст. 212 ККУ.
У центрі розслідування – діяльність ТОВ «СЮФ», ТОВ «Авексто» та ТОВ «Авесенс», які, за даними слідства, з 2021 року у змові з фізичними особами-підприємцями умисно ухилялися від сплати податків, завдавши державному бюджету збитків на суму понад 165 млн грн.
Слідство встановило, що службові особи ТОВ «СЮФ» (Київ), ТОВ «Авексто» (Добропілля, Донецька обл.) та ТОВ «Авесенс» (Київ) здійснювали реалізацію ювелірних виробів поза податковим обліком, використовуючи готівкові операції.
«Столична Ювелірна Фабрика» з мережею 175 магазинів по Україні, імпортувала ювелірні вироби з Італії, Китаю та Таїланду на суму 106,36 млн грн (загальна вага – 383,6 кг, з яких 335 кг – золото). За ринковими цінами, мінімальна сума реалізації цих виробів могла сягати 525,26 млн грн. Проте, згідно з податковими накладними, задекларовано лише 43,75 млн грн, що свідчить про недекларування 480,55 млн грн. Ймовірне ухилення від сплати ПДВ склало 96,11 млн грн, а податку на прибуток – 69,20 млн грн.
ТОВ «Авексто» протягом 2023-2024 років компанія не подавало звітність до ДПС про отримані доходи чи постачання товарів/послуг. Водночас на її рахунки надійшло 133,04 млн грн за «попередню оплату за договорами комісії» від АТ «РВС Банк» (101,65 млн грн) та ТОВ «Всесвіт» (457,13 тис. грн). Це вказує на ймовірне заниження ПДВ на 21,76 млн грн через неподання декларацій.
Компанія «Авесенс» також не декларувала доходи у 2021-2024 роках. Вона імпортувала інвестиційне золото з ОАЕ на 246,36 млн грн (88 злитків) і отримала 1,107 млрд грн від ФОП за «оплату за договорами комісії», а також витратила 387,52 млн грн на придбання золота. Слідство вважає, що ці кошти пов’язані з реалізацією ювелірних виробів поза обліком.
Наразі «Столична Ювелірна Фабрика» переоформлена на мешканку міста Чорноморськ на Одещини Морозову Людмилу Степанівну та її “ТОВ “Метойл компані”. Градоблянський та Музиченко Юрій Анатолійович вийшли із складу засновників.
Одночасно вони залишаються на чолі благодійного фонду Dobrogo, що пов’язаний з компаніями.
