Мережу компанії під брендом “Кит Group” перевіряли через схеми податківців Харківщини з виведенням коштів державних алкогольних виробників.
Про це редакція 368.media дізналася з провадження №42016000000003527 щодо посадовців ДФС Харківщини за ч. 2 ст. 364 КК.
В 2016 році справу вело головне слідче управління Генпрокуратури. За даними внутрішньої безпеки ДФС: перший заступник начальника управління, начальник оперативного управління, начальник відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів, начальник відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері та старший оперуповноважений з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів не перешкоджають протиправній діяльності СГД, пов’язаної із незаконним виробництвом сировини для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, а також використанню підроблених “акцизок”, з метою прикриття своєї протиправної діяльності для:
- ДП «Дублянський спиртзавод» (00375289);
- ДП «Івашківський спиртзавод» (00375250);
- ДП «Укрспирт» Артемівське МДП (37199618);
- ДП «Харківській ЗШВ» (30590422);
- ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (33867056)
Посадовці організували мережу фіктивних операцій, залучаючи суб’єктів господарювання для створення штучного податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, що дозволяло ухилятися від сплати податку на прибуток та проводити “обнал”. Було створено низку підконтрольних підприємств, які формально не вели господарську діяльність, а слугували прикриттям.
- «ФК«Ліберті Фінанс» (39806926);
- «Кит Груп» (39052517);
- «Фірма «Кит» (30038426);
- ПП «Магдаліна» (32674839);
- ПП «Фірма «Дім» (30139306);
- «Кіт-Плюс» (39052606);
- ПТ «Ломбард «Кит груп плюс»
- «Кит Груп» і компанія» (39074991);
- «Харто» (38279924);
- «БЦ «Салтівський» (38634917);
- «Фірма «Сигнал» (25465154);
- «Ерут Україна» (36372227);
- «Віка-Трейд» (38280160);
- «Селена» (30034442);
- «Фірма «Автодіагностика» (32564415);
- «Автодіагностика-2010» (37190091);
- «Автодіагностика-Х» (37190107);
Ключовими організаторами визнано родину Ткаченків – харків’ян, які контролюють згадані компанії та пов’язані з ними пункти обміну валют. Чоловіки через “Кит-Груп” та пов’язані структури, організували мережу пунктів обміну валют, що діяли на підставі ліцензій, виданих ФК “Ліберті Фінанс”.
Однак ці установи проводили фінансові операції без відображення в бухгалтерії та видачі касових чеків, а також здійснювали обмін валют поза межами офіційних пунктів за попередньою домовленістю. Сума обмінюваних коштів значно перевищувала допустимі межі, що вказує на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Співробітники ДФС, зловживаючи службовим становищем, прикривали ці операції, уникаючи перевірок і не вживаючи заходів для припинення незаконної діяльності. Це дозволило організаторам виводити значні суми з легального обігу, завдаючи шкоди економіці України. Цікаво, що Офіс генпрокурора не завершив цю справу.