Підприємства одного з українських олігархів підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд гривень. Про це повідомляє БЕБ.
Ці гірничо-збагачувальні комбінати та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання. Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако.
Обшуки проводяться з метою збору доказової бази. Крім того, із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки «бідної руди» та концентрату для проведення комплексних експертиз.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд гривень.
Слідством встановлено, що службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 млрд гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів).
Мова йде про олігарха Костянтина Жеваго, якому належать Полтавський та Єристівській ГЗК. Нагадаємо, ПрАТ «АвтоКрАЗ», який належить Жеваго, перейде у власність держави на час воєнного стану.