Бизнесмен Владимир Заец использует тесные связи с главой Сумского окружного админсуда Сергеем Воловиком, чтобы решать экономические конфликты с государством. Об этом редакция 368.media узнала от источников в горсовете.
Компании Зайца фигурируют в уголовном деле № 62019100000001141 о коррупционных преступления налоговой и таможенной служб. Следствие считает, что в течение 2019 года чиновники помогали фирмам экс-нардепа «Агрофирма Велес А», «Велес-АГРО» и «Украг-Рооптторг» систематическом таможенном оформлении товаров неустановленного происхождения в режиме экспорта без надлежащего отражения операций по налоговой отчетности, что повлекло за собой непоступление в государственный бюджет таможенных и налоговых платежей и по факту создания/приобретения неустановленными лицами ряда СХД.
Для этого есть все основания. Основную фирму нардепа «Гуалапак Украина» уже фиксировали в экономических аферах. В декабре 2018 года Ковпаковский райсуд Сум вынес приговор для двух конвертаторов, обслуживающий ряд компаний региона, в том числе и фирмы экс-нардепа Зайца. Михаил Ступак и Александр Прыйма (Прийма) обвинялись по ст.28 ч.2-205 ч.1, 28 ч.2-205 ч.2 УК. Следствие доказало, что с 2015 года схемщики создали компании для фиктивной деятельности. Они договорились предоставлять услуги для реального сектора экономики по безосновательному формированию налогового кредита по НДС и формированию валовых расходов.
Например, ООО «Строймастер плюс» использовалась для деятельности фирмой Зайца «Гуалапак Украина», а также такими компаниями как «Тедис Украина», «Глобал трейд», «Шостка-Окно», «Глассо», ПАО «Шосткинский завод химических реактивов», «Полимар-СВ», «Сумская строительная компания», «Астон-Агро». Аферисты также приобрели фирмы «Агропродукт 2015», ЧП «Перевал» и ЧП «Новый фермер», чтобы продолжать схемы. Оба афериста признали вину и получили штрафы по 51 тыс. гривен.
Как же роль председателя Сумского окружного административного суда Сергея Воловика. Как мы выяснили, он не только рассматривает некоторые дела фирм Зайца, но и может оказывать влияние на своих коллег. Впрочем, обратимся к языку фактов. Официально мы нашли несколько дел, которые лично рассматривал Воловик. Все они оспорены или оспариваются в апелляционных инстанциях.
В феврале 2022 года Воловик рассматривал дело дело № 480/7248/21 по иску компании «Грин лайн агро» к налоговой службе относительно отказа в регистрации накладной. Документы предназначались для получения услуг от фирмы Зайца «Плодородие». Воловик обязал налоговиков зарегистрировать документы, а те обратились в апелляцию, где дело еще не рассмотрели. Интересно, что «Грин лайн агро» представляет собой типичный пример фиктивного предприятия как и «Строймастер плюс». Фирма незадолго до взаимоотношений с компанией Зайца поменяла регистрацию и учредителей.
В 2019 году в деле № 480/2275/19 Воловик помог компании нардепа «Агрофирма «Лан» оспорить постановление управления Гоструда об увольнении работника без согласия профсоюза. А в 2015 году в деле №818/1167/15 Воловик рассматривал иск компании Зайца ДСП «Плодородие» к Государственной инспекции сельского хозяйства в Сумской области. Чиновники выявили нарушения в работе компании. В частности, без необходимых договоров с Сумской районной государственной администрацией Аренда земли и сбор засев кукурузы на площади 55,55 га. Воловик оттянул рассмотрение дела на 7 месяцев. Оно ушло к другому судье. По факту только спустя год компании отказали в иске. Это же подтвердила и апелляционная инстанция.
Тесные отношения судьи и экс-нардепа, возможно, случились на фермерской ниве. Дело в том, что в 2018 году с Воловиком уже был скандал. Тогда организация «Стоп коррупции» обратилась с НАЗК с запросом о проверке председателя админсуда из-за вероятного сокрытия доходов от аренды земли. Общественники заявили, что супруга Евгения Воловик владеет 10 земельными участками, которые сдает в аренду – однако официально аренда зарегистрирована только на три участка. Срок аренды 3 земельных участков составляет 10 лет. Остальные же 7 земельных участков, хоть и обрабатываются ООО «Ворожбалатинвест», однако аренда не зарегистрирована в реестре прав на недвижимое имущество в результате договоренностей между сторонами. Таким образом, судья якобы не декларирует свои дополнительные доходы. Однако активисты результаты проверки декларации не обнародовали.
Редакция 368.media в ближайшее время расскажет вам об еще одном резонансном деле, где председатель админсуда Воловик смог помочь Зайцу избежать неприятностей на его предприятии.
