Компании экс-нардепа и почетного гражданина города Сумы Владимира Зайца фигурируют в уголовном деле о коррупционных преступления налоговой и таможенной служб. Об этом редакция 368.media узнала из уголовного дела № 62019100000001141 по ч. 2 ст. 364 УК.
Экономические преступления расследовало ГБР и главное следственное управления Нацполиции. Речь идет о фактах злоупотребления служебным положением со стороны фискальной и таможенной служб. Следствие считает, что в течение 2019 года чиновники помогали фирмам «Агрофирма Велес А», «Велес-АГРО» и «Украг-Рооптторг» систематическом таможенном оформлении товаров неустановленного происхождения в режиме экспорта без надлежащего отражения операций по налоговой отчетности, что повлекло за собой непоступление в государственный бюджет таможенных и налоговых платежей и по факту создания/приобретения неустановленными лицами ряда СХД. Все данные компании так или иначе связаны с бизнесменом Владимиром Зайцем.
В списке значатся фирмы: «Адиф Инжиниринг» (42933019), «Гуала Клоредж Украина» (35743082),«Агрофирма Базиловка» (41926000), «Сумывуд» (39441455), «Гуалапак Украина» (38958996), «Агрофирма Велес А» (37052777), ООО «Агрофирма Турянская» (35906395), ООО «Гуала Клоредж Украина» (35743082), «Агрофирма Севериновская» (30879975), «Отчизна» (42852904), ЧП «Виктория В Плюс» (31494211), ООО «Ханзе Агри Украина» (41245895), САП «Плодородие» (19369021) ООО «Агро целью». Следствие считает, что их использовали для прикрытия незаконной деятельности, заключающейся в предоставлении должностным лицам предприятий, учреждений, организаций услуг по умышленному уклонению от уплаты налогов и легализации незаконно полученных доходов. Ранее в деле была ст.205 УК, но ее пришлось изъять в связи с декриминализацией преступления.
Расследование продлевали последний раз до 16 февраля 2022 года. Следователи должны были допросить директоров указанных компаний, разыскать руководителя эстонской Ftzone Industry OU. Провести детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в преступной схеме. Необходимо было получить все необходимое документы от региональных управлений ГНС. Теперь его судьба неизвестна.
Редакция 368.media обращает внимание ГБР на промедление в расследовании.