В Украине наложен арест на корпоративные права компаний, занимающихся парфюмерией, на сумму 881 тыс. гривен. Арестована изъятая продукция в количестве более 700 тыс. единиц и денежные средства, находящиеся на банковских счетах этих компаний, в сумме более 420 млн гривен. Как сообщает Офис генпрокурора, конечным бенефициарным владельцем компаний является гражданка РФ.
По данным следствия, должностные лица общества, действующего в сфере оптовой и розничной торговли парфюмерией и косметикой, регистрировали налоговые накладные, занижая при этом цену продажи товара. В дальнейшем они не отражали в налоговой и финансовой отчетности предприятия фактические объемы сделок по реализации продукции. Таким образом, они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн гривен.
Кроме того, должностные лица компании, осуществлявшей розничную продажу продукции, сформировали искусственный налоговый кредит по ничтожным сделкам по предоставлению рекламных услуг этим субъектом хозяйствования. Это привело к занижению налога на добавленную стоимость на 17,8 млн гривен. В общей сложности в госбюджет не поступило более 50 млн гривен.
Эти компании через подконтрольные оффшорные предприятия и компанию из россии, согласно структуре собственности, принадлежат известному российской бизнесвумен. Основной вид деятельности этих компаний – импорт косметических средств и духов, которые в дальнейшем реализуются оптом и в розницу через сеть магазинов и Интернет.