Хмельницкий горрайонный суд продлил расследование на шесть месяцев, в котором фигурирует сельскохозяйственный обслуживающий кооператив «Первый национальный аграрный кооператив».
Согласно материалам суда, в начале марта 2016 года кооператив заключил кредитный договор с государственным банком «Укргазбанк», согласно которому предприятие получило целевые кредитные средства в размере 79,2 млн гривен на приобретение тракторов марки «Беларусь» в количестве 90 единиц. Эту же технику было признано залоговым имуществом для обеспечения кредитных обязательств и внесен в реестр запрет отчуждения до момента полного выполнения долговых обязательств перед банком.
В течение 2016-2017 годов кооператив должным образом выполнял условия кредитного договора и погасил 24,2 млн гривен. Однако в дальнейшем должностные лица кооператива прекратили выплаты и уклоняются от выполнения своих обязанностей по кредитному договору.
По факту невозврата кредитных средств по представлению открыто исполнительное производство. Далее частный исполнитель получил данные, что должностными лицами кооператива совершаются действия по незаконной реализации и передачи в аренду третьим лицам залогового имущества, вопреки условиям кредитного договора и договора залога, без согласования с банковским учреждением.
Следствие выяснило местонахождение лишь 29 единиц техники, которые проданы в ходе проведения открытых торгов. Таким образом, частично удовлетворены требования ОАО АБ «Укргазбанк» на сумму 12,4 млн гривен. При этом основная сумма просроченной кредитной задолженности перед банком остается погашенной. Местонахождение остальных единиц сельскохозяйственной техники в количестве 61 единицы пока не удается выяснить
Согласно письму ОАО «АО «Укргазбанк», сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению составляет 54,9 млн гривен.
Кроме этого, согласно информации, унифицированной автоматизированной электронно-учетной системы в Хмельницкой области, сельскохозяйственным обслуживающим кооперативом перерегистрировано и снято с учета все 90 тракторов марки «Беларусь».
Вместе с тем для завершения расследования, необходимо: установить фактическое местонахождение тракторов марки «Беларус» в количестве 61 единица и фактических владельцев техники; допросить 5 человек в качестве свидетелей; выяснить, когда были зарегистрированы и осуществляют ли сейчас хозяйственную деятельность ООО «Сварог-Буковина», ООО «Днестровские росы», ООО «АФ Оршивська», ООО «ФГ Тракт», ООО «СК Бужок», ООО «Выгода», ООО «Аделаида-Эко» и ООО «Органикс Сидс».