Одним з найбільших конвертаторів України та столиці вважається київський адвокат Ігор Стаковиченко, який має кримінальне прізвисько «Стакан».
Офіс одного з найбільших конвертаторів України знаходиться в самому діловому центрі столиці, на 8 поверсі в Бізнес центрі IQ. Суб’єкт проживає в елітному котеджному селищі «Дніпровська хвиля», в селі Козин.
Схема по оптимізації податків конвертаторами стандартна, підконтрольні транзитно-конвертаційні та фіктивні підприємства надають послуги з формування і продажу фіктивного податкового кредиту і ПДВ. Документальне прикриття безтоварних операцій щодо незаконного формування податкового кредиту надається підприємствам реального сектору економіки. Загальний оборот конвертаційного центру складає понад 40 млрд гривень на рік.
Послугами з мінімізації податкі користуються компанії які задіяні у «Великому Будівництві». А саме тому правоохоронних органів немає жодних претензій до конвертатора Стаковиченка.
Ігор Стаковиченко один з найперших конвертаторів після майдану. Встиг награбувати так багато, що почав купувати і будувати елеватори, відкривати ресторани в місті Києві. Доречі Стаковиченко володіє одним з найдорожчих елітних ресторанів Києва – Villa Riviera поблизу яхт-клубу на Осокорках.
Багате життя часто зносить дах і люди починають робити дорогі покупки. Так сталося і з конвертатором Стаковиченком. Рік тому він купив преміумяхту Leopard 51 Powercat за 1 млн доларів. Вона знаходиться та обслуговується на території елітного яхт-клубу на Осокорках в місті Києві.
Це не всі розкоші які отримав конвертатор за останні роки. Він володіє будинком в Конча Заспі. Будинок площею понад 800 квадратних метрів. На території 50 га знаходиться гостьовий блок, зона охорони, приміщення для персоналу. Земельна ділянка виходить до озера. Ціна такого житла стартує від 3 мільйонів доларів.
Організовує роботу директорів, бухгалтерів на фіктивних підприємствах, координує роботу кур’єрів, охорони та менеджерів з роботи з клієнтами.
У безпосередньому підпорядкуванні перебуває Міщухін Артем Ігорович, відомий як Артем-Глобал Опт. Місце ведення господарської діяльності помічено за адресою Липська 10, де він займає два поверхи колишнього офісу Партії регіонів.
Основний вид діяльності — скупівля за готівкові кошти зернових і олійних культур, олії та соняшникового шроту під компанії, надані його патроном Стаковиченком Ігорем Сергійовичем, для подальшого експорту без повернення валютної виручки.
У безпосередньому підпорядкуванні перебуває Хомуха Максим Іванович, виконує всю технічну роботу конвертаційного центру Стаковиченка Ігоря Сергійовича. Оборот цієї групи осіб сягав 70 млн грн на день.
Крім того, Стаковиченко у 2019 активно розкрадав бюджет у Херсонській області. Запросив його тодішній начальник податкової Херсонської області Ігор Клім, відомий у вузьких колах фінансового криміналітету півдня як організатор масштабних конвертаційних та обнальних центрів. Згодом ці два генії фінансового тероризму організували схему незаконного експорту фіктивними підприємствами сільгосппродукції. Масштаби злочину перевищили обсяги легального експорту Херсонщини і становили понад чотири мільярди гривень.
На той час сума збитків, завданих злочинцями державі лише за ПДВ, перевищила мільярд гривень, що перевищило суму сплати ПДВ усім реальним бізнесом Херсонської області.
Частина фіктивних підприємств:
ТОВ «Адоніс мега торг» (42269440); ТОВ «Віртекс-А» (42269388); ПП «Ботейн» (43449277); ПП «Імексплаза» (42844631); ТОВ «Агродом Укртаврик» (43253887); ТОВ «Стейблл» (43321490); ТОВ «Меганат» (41736387); ТОВ «Смарагдовий Світ» (42303266); ТОВ «Єкспотов» (41984015); ПП «Бартон Гранд» (41866057).