В Днепропетровской области блокировали работу конвертцентра с оборотом миллиард гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники минимизировали налоги в бюджет для ряда местных предприятий. Они предлагали клиентам «услуги» по выводу денег через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Последние оказывали предприятиям возможность формировать искусственный налоговый кредит. Часть средств переводили в наличные.
По предварительным оценкам, в 2019-2020 годах через конвертцентр прошел примерно один миллиард гривен. Устанавливается точный размер причиненного государству ущерба.
Спецназовцы ЦСО «А» задержали одного из фигурантов во время передачи почти 2,5 млн гривен, полученных от сделки.
Во время обысков было изъято более 230 тыс. евро, 220 тыс. долларов, 20 тыс. фунтов стерлингов и почти 4 млн гривен.