Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица искусственно создали для одного из филиалов АО «Укрзализныця» заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Это привело к необходимости привлечь частные коммерческие структуры для поиска клиентов. В дальнейшем такие услуги начала оказывать подконтрольная организаторам коммерческая структура, которая фактически монополизировала этот сегмент рынка.
Оперативники задокументировали вывода в тень через счета фирм с признаками фиктивности более 4 млн гривен. Деньги были присвоены организаторами и участниками противоправной схемы.
Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях «Укрзализныци» и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 млн гривен, на которые судом наложен арест. Открыто дело по ч.3 ст.212 УК.
