Министр финансов Сергей Марченко и глава ГНС Алексей Любченко скрывают реальную информацию о борьбе с налоговыми «скрутками», в частности ООО «Агроресурсы страны». Об этом пишет телеграм-канал «ВИЙ.Ukraine».
Компания в июле этого года продала товар, а именно номенклатуру: «Пшеница 2 класса, 3 класса, 4 класса» на 408,6 млн гривен. По документам указанную операцию провели за счет остатков с декабря 2014 года. То есть, данная фирма шесть лет где-то хранила огромное количество зерна. В свою очередь, поставщик в декларации показал, что эту пшеницу на сумму 501,5 млн гривен он приобрел у ООО «Полина-Тревел». В реестре единых налоговых накладных данных об этом нет, и вообще продавец никогда не указывало у себя эту пшеницу и вообще не декларировало налоговые обязательства. То есть, фактически «Полина-Тревел» — это классическая налоговая яма, зарегистрированная в Донецке, и вовсю продает налоговой кредит.
Примечательно и то, что Алексей Любченко в это время работал в ГФС советником председателя Игоря Белоуса и похоже запомнил столь «мощную» компанию. В итоге, фирму «Агроресурсы страны» внесли в базу как рискового налогоплательщика, но после прихода Любченко, компанию вычеркнули 18 июля 2020 года. А дальше пошла массовая регистрация накладных по продаже несуществующей пшеницы и соответственно коррупционного налогового кредита.
Через ряд явных транзитных прокладок ООО «Землеторг» (43378201) (Днепропетровская область), ООО «Агроопт-Сервис» (43011932) (Днепропетровская область), ООО «Украгро-С» (39714909) (Днепропетровская область), ПМП «Фирма «Вит» (22212731) (Кировоградская область), ООО «ВБС-Трейд» (42353584) (Кировоградская область), а «левый кредит» продали в реальный сектор экономики: ООО «Анвитрейд» (39898416, торговля нефтепродуктами), ООО «МТК» (33115436 торговля нефтепродуктами) ООО «Кворум-Нафта» (32938047, торговля нефтепродуктами), ООО «ЛГЗ «Прайм» (33115436, водочный завод).
Зачем акулам нефтепродуктов «левая» пшеница? Во-первых, это банальная скрутка, когда выходящий НДС от проданных нефтепродуктов закрывают входящим НДС с зерна.
Во-вторых, большинство этих компаний страдают «нетипичным экспортом» и отправляют зерно заграницу получая возмещение НДС. Зерно, конечно не 2014, а 2020 года, которое выросло на неоформленной земле и было куплено за «черный нал». А документы поддельные.
