СБУ разоблачила в Ивано-Франковске менеджмент сети автозаправочных станций, который способствовал предприятиям в минимизации налогов и конвертации безналичных средств в наличность. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В связи с незаконными сделками в течение 2019-2020 годов государственный бюджет недополучил налогов на более 10 млн гривен, объем конвертации наличности составил примерно 1 млн гривен в месяц.
По данным спецслужбы, поставщики горючего получали от предприятий-заказчиков безналичную оплату за якобы покупку талонов на горючее. В дальнейшем «выкупленные» талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы реализовывали фирмам за наличные, полученные средства не отражали в бухгалтерском учете. Деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам. Схема фиктивного приобретения талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в наличные.
Сотрудники СБУ установили причастность к противоправной схеме четырех жителей Ивано-Франковска и уроженца Львова, который работал курьером.
Во время обысков офиса и автомобиля фигуранта правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тыс. литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму более 1,5 млн гривен.