Правоохранители разоблачили членов преступной организации, состоявшей из нескольких организованных преступных групп по всей стране, которые мошенническим путем завладели почти 18 млн гривен. Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции.
В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников, среди которых организатор, трое соорганизаторов и восьми членов преступной организации. Средства пострадавших задержанные присваивали под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений.
По словам начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадима Дзюбинского, правоохранители задокументировали и пресекли деятельность преступной организации. Члены преступной организации имели несколько заранее подготовленных «сценариев», которые зависели от поведения избранных жертв.
В частности, злоумышленники звонили фермерам, руководителей организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизтоплива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить подписку. Когда пострадавшие перечисляли задаток за товар – злоумышленники отключали телефоны и исчезали.
Кроме того, злоумышленники имели преступную схему действий на случай, если выбранная жертва соглашалась уплатить средства только после доставки товара. В таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара в адрес потерпевших. Мошенники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям. Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар. В это время одним из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечислить средства за поставленное имущество. Злоумышленник предоставлял расчетный счет, который они затем опустошали.
Для преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.
В ходе проведения более 30 обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Также выявили средства в иностранной валюте и золотые изделия. Задержанным инкриминируют участие в преступной организации и совершению мошеннических действий в составе преступной организации в особо крупных размерах. Организатору также инкриминируют создание преступной организации.